8 248 26

НБУ с июня обяжет банки выдавать наличные бизнесу по подтверждающим документам

НБУ с июня обяжет банки выдавать наличные бизнесу по подтверждающим документам

Нацбанк Украины с 3 июня изменяет правила для банков по выдаче наличных денег субъектам хозяйствования.

Об этом со ссылкой на Лига Закон сообщает БизнесЦензор.

3 июня вступает в силу постановление НБУ от 18 апреля 2019 № 62 "Об утверждении Изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине". Этим постановлением инструкция дополняется новым пунктом 111-1.

С 3 июня банки должны принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные, а также обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты.

Банки при изучении клиента и получении от него подтверждающих документов должны применять риск-ориентированный подход. То есть, сначала проводится оценка риска клиента, основанная на анализе определенных критериев, а затем уже банки могут принимать соответствующие меры надзора.

Банки могут требовать подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты, в частности: закупочный акт; закупочная ведомость; налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога; кредитный договор; договор поставки; договор транспортировки; договор хранения; другие отчетные документы.

Усиление надзора связано с выявлением НБУ по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.

Топ коментарі
+7
Не знал, что все хозяйствующие субъекты в Украине - друзья порошенка Какие у вас есть еще боле зебильные теории?
показати весь коментар
01.06.2019 11:39 Відповісти
+5
упоротий..? постанова датована квітнем..до чого тут клоун..? питання до пепи та гросі..
показати весь коментар
01.06.2019 12:26 Відповісти
+4
очередное покращення па-новому прямо сегодня..добъём останки мелкого и среднего бизнеса..уря..
показати весь коментар
01.06.2019 12:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А при ПОРОШЕНКУ выдавали на ПРАВО И ЛЕВО всем ДРУЗЯМ ПОРОШЕНКА.
показати весь коментар
31.05.2019 18:51 Відповісти
Не знал, что все хозяйствующие субъекты в Украине - друзья порошенка Какие у вас есть еще боле зебильные теории?
показати весь коментар
01.06.2019 11:39 Відповісти
Всього два тижні, а скількі покращення. Незабаром і хліб по талонам. Це перемога, навіть не знаю як дякувати новообранному.
показати весь коментар
01.06.2019 00:51 Відповісти
постановление НБУ от 18 апреля 2019 Источник: https://biz.censor.net/n3129915
показати весь коментар
01.06.2019 12:18 Відповісти
31.05.19 12:48 НБУ с июня обяжет банки выдавать наличные бизнесу по подтверждающим документам Источник: https://biz.censor.net/n3129915
показати весь коментар
01.06.2019 12:24 Відповісти
упоротий..? постанова датована квітнем..до чого тут клоун..? питання до пепи та гросі..
показати весь коментар
01.06.2019 12:26 Відповісти
Тоді постанови по Привату на останніх тижнях каденції папєрєдніка, також до Петра?
І чому саме на прикінці квітня 2019, вам не цікаво?
Коли, які і скількі постанов було, не має жодного значення. Цих постанов є сотнями і тисячами кожен день. Важливо, що вони не були скасовані, а були оприлюднені і почали діяти.
Так хто власне упоротий?
показати весь коментар
01.06.2019 14:02 Відповісти
Ви абсолютно відповідаєте свому ніку..
показати весь коментар
01.06.2019 14:14 Відповісти
В начале 90-х в России так было для борьбы с инфляцией. Но толку от этого не было.
показати весь коментар
01.06.2019 10:08 Відповісти
Не с инфляцией, а собналом. Потом гэбня весь обнал под себя подмяла.
показати весь коментар
01.06.2019 11:38 Відповісти
Таким образом старались уменьшить денежную массу, для сдерживания роста инфляции. Даже для населения вводили чековые книжки для начисления зарплаты. Но в магазинах не было ничего, а на рынке такие не принимали-только нал.
показати весь коментар
01.06.2019 16:16 Відповісти
Ну да. Вот Янукович запретил курить на расстоянии 50 м от остановок общественного транспорта!
показати весь коментар
01.06.2019 10:44 Відповісти
Это после того как по указке из ********* устроил в Днепре "теракт" на остановке. НБУ с июня обяжет банки выдавать наличные бизнесу по подтверждающим документам - Цензор.НЕТ 4862
показати весь коментар
01.06.2019 11:41 Відповісти
Та то у гегемонов перегар сдетонировал.
показати весь коментар
01.06.2019 20:06 Відповісти
Косюку миллиарды с бюджета выделяли .Косюка нужно арестовать и кончить =голову отрезать и кишки выпустить.
показати весь коментар
01.06.2019 11:50 Відповісти
А что скажет Эвропа???
показати весь коментар
01.06.2019 20:04 Відповісти
очередное покращення па-новому прямо сегодня..добъём останки мелкого и среднего бизнеса..уря..
показати весь коментар
01.06.2019 12:20 Відповісти
А ГДЕ БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ !?)
показати весь коментар
01.06.2019 15:51 Відповісти
Сказано же, что для экономического роста должны быть свобода движения товаров, свобода движения услуг, свобода перемещения рабочей силы свобода движения КАПИТАЛА. Украина и так донельзя зафискализирована, обложена огромным количеством БОЛЬШУЩИХ налогов и пошлин. Один НДС чего стоит! Зачем же дополнительные, и антизаконные фискальные функции еще придавать и банкам??? Предприниматели должны свободно перемещать свои деньги так как им удобно и туда, куда удобно, в той форме, в какой удобно. Только тогда будет рост. В вашем случае, кабинетных экономистов - все будет наоборот. Вы перекрываете свободное движение крови в организме экономики и следствием этого будет дальнейший уход экономики в тень и уменьшение поступлений в бюджет. Вы этого хотите?
показати весь коментар
02.06.2019 10:53 Відповісти
Сказано же, что для экономического роста должны быть свобода движения товаров, свобода движения услуг, свобода перемещения рабочей силы свобода движения КАПИТАЛА.

Полностью согласен с Вами по этим принципам (конкурентная рыночная экономика с равными возможностями для всех + нулевая толерантность к коррупции
депутатав и министров , но в нашем случае их не за что поошрять, а скорей наоборот-коррупция, саботаж, узурпация власти , в том числе экономической, для дальнейшей зависимости людей , если , человек или народ должен можно все отобрать, а должника и в тюрюму по закону посадить, только не организаторов этой кабальной схемы устроенной Януковичем-Порошенко-Яценюком) и зачем им ,что то менять, когда их благосостояние не зависит от результата работы, а скорее наоборот, чем хуже в стране тем
лучше для организаторов долговой зависимости Украины , не знаю при чем здесь Зеленский ? по крайней мере все организовано Яценюком-Порошенко- захочет ли менять эту схему? или сдастся получая 30 серебреников посмотрим?
показати весь коментар
02.06.2019 17:07 Відповісти
Статья ведь о чем? "НБУ с июня обяжет банки выдавать наличные бизнесу по подтверждающим документам", - об этом и пишу. И о другом заодно.
показати весь коментар
02.06.2019 21:15 Відповісти
Может быть Зеленский и его товарищи не знают, но в Украине уже существуют так называемые парабанки, с помощью которых можно переслать любую сумму в другой город, быстрее и надежнее, чем это делает любой банк (где у вас не будут требовать никакие документы!!!), которые за вас сделают любой платеж в любой валюте в любую страну мира, сделать валютообмен в любом объеме по очень выгодному курсу, получить кредит, без всяких тупых многочисленных проверок и запретов. И заметьте, валюта у них всегда есть в любом достаточном количестве, в отличие от госбанков и так называемых, комбанков, которые также зафискализированы донельзя настолько, что не способны нормально выполнять свои ключевые функции, и в этом смысле стали похожи на госбанки. Страна давно работает параллельно и независимо от своих правителей, пока правители думают, что они чем-то управляют. В век Интернет и глобальных сетей, в век секретных каналов связи, торможение движения капитала, накладывание дополнительных условий и ограничений, недопустимо. У государства есть 2 пути сотрудничества со своими гражданами - попытаться встроиться в те системы которые граждане уже создали и которые, как они считают, им более выгодны. Или же принципиально изменить государственные финансовые системы таким образом, чтобы быть конкурентными с частниками. Никакие запреты, ограничения, фискальные мероприятия не помогут государству взять уже существующие системы под контроль. Разве что путем колоссальных затрат денежных и квалифицированных людских ресурсов. А где же их взять??? Их нет. Все способные зарабатывать больше, уехали или работают там, где им платят больше. Поэтому, господа правители, Зеленский и горе-профессоры, у вас есть единственный путь взять экономику под контроль и дать ей возможность быстро развиваться. Снижайте налоги и пошлины, особенно начисления на зарплату и НДС, таможенные пошлины. Уничтожте 95% всех налогов вообще, упорядочьте, сделайте налоговую систему простой и понятной даже для пятиклассника, она не должна быть такой витиеватой и многогранной, она не должна быть такой, которая дает возможность двоякого толкования, а если и дает, то должен быть закон, который обяжет фискалов выбирать из нескольких толкований то, которое выберет сам предприниматель, то есть в этом смысле, у него должна быть презумция невиновности (а не виновности, как сейчас). НДС в 20% могут себе позволить всего 3 города: Киев, Одесса и Харьков. Остальные города все умирают, как можно их додушивать таким НДС??? Как можно иметь такой ненормальный курс валют, такую огромную учетную ставку НБУ в стране, которая так зависима от импорта энергоносителей??? Как можно допускать чтобы АйФон в нищей Украине был самым дорогим в мире??? АйФон мы взяли как пример, это касается всей бытовой электроники, одежды, обуви, которые мы импортируем. То есть всех товаров народного потребления!!!! Немедленно убирайте ввозные пошлины или принципиально их пересматривайте, десятилетия протекционизма ничего не дали стране, кроме хромоты на обе ноги.
показати весь коментар
02.06.2019 11:23 Відповісти
Еще важное. Остановите обналичку. Закройте оффшоры. Я уверен, вы знаете как. Если не остановите это, то мы все будем понимать, что вы "встроились" и что вас купили. Обнал и уход от налогов носит такой тотальный характер, что без "интереса" на самом верху он просто невозможен. Сразу пойдет наполнение бюджета. Но, нужно одновременно и снижать налоги!!! Научитесь работать в пределах Государственного Бюждета. Нельзя допускать его перерасход. Это остановит инфляцию. Прекратите печатать необеспеченные деньги. Либо занимайте, либо сокращайте гос. программы. Прекратите финансировать понтовые проекты, типа стеклянного моста Кличко. Кого вы хотели удивить? Кто-то же согласовывал этот проект, он должен ответить всеми своими активами и имуществом. А как же? Это же общественные деньги были выброшены на ветер. Заберите у авторов проекта все имущество, продайте и отдайте деньги в бюджет. Сделайте нормальный прочный мост, без глупых понтов. Авторы должны ответить однозначно.
показати весь коментар
02.06.2019 11:49 Відповісти
Это ФОПов тоже будет касаться?
показати весь коментар
02.06.2019 16:13 Відповісти
Прежде всего, ФОПов это и будет касаться, у большого бизнеса есть поэффективней схемы. Опять же, левацкие экономические замашки новой команды загонят их в тупик и углубят кризис. Нужно некоторое время, лет 10-15 хотя бы, делать все, что выгодно бизнесу, а не государству и когда предприниматели начнут богатеть, то и государству перепадет достаточно. Ведь государство - это все мы, а гос. аппарат своей жадностью и глупостью не дает развиться. Все последние годы бизнес душили, давили и не давали дышать полной грудью. Дайте же, наконец, работать. Предприниматели поднимут страну, государство лишь должно создать им все условия.
показати весь коментар
02.06.2019 21:28 Відповісти