НБУ с июня обяжет банки выдавать наличные бизнесу по подтверждающим документам

Нацбанк Украины с 3 июня изменяет правила для банков по выдаче наличных денег субъектам хозяйствования.
Об этом со ссылкой на Лига Закон сообщает БизнесЦензор.
3 июня вступает в силу постановление НБУ от 18 апреля 2019 № 62 "Об утверждении Изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине". Этим постановлением инструкция дополняется новым пунктом 111-1.
С 3 июня банки должны принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные, а также обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты.
Банки при изучении клиента и получении от него подтверждающих документов должны применять риск-ориентированный подход. То есть, сначала проводится оценка риска клиента, основанная на анализе определенных критериев, а затем уже банки могут принимать соответствующие меры надзора.
Банки могут требовать подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты, в частности: закупочный акт; закупочная ведомость; налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога; кредитный договор; договор поставки; договор транспортировки; договор хранения; другие отчетные документы.
Усиление надзора связано с выявлением НБУ по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.
І чому саме на прикінці квітня 2019, вам не цікаво?
Коли, які і скількі постанов було, не має жодного значення. Цих постанов є сотнями і тисячами кожен день. Важливо, що вони не були скасовані, а були оприлюднені і почали діяти.
Так хто власне упоротий?
Полностью согласен с Вами по этим принципам (конкурентная рыночная экономика с равными возможностями для всех + нулевая толерантность к коррупции
депутатав и министров , но в нашем случае их не за что поошрять, а скорей наоборот-коррупция, саботаж, узурпация власти , в том числе экономической, для дальнейшей зависимости людей , если , человек или народ должен можно все отобрать, а должника и в тюрюму по закону посадить, только не организаторов этой кабальной схемы устроенной Януковичем-Порошенко-Яценюком) и зачем им ,что то менять, когда их благосостояние не зависит от результата работы, а скорее наоборот, чем хуже в стране тем
лучше для организаторов долговой зависимости Украины , не знаю при чем здесь Зеленский ? по крайней мере все организовано Яценюком-Порошенко- захочет ли менять эту схему? или сдастся получая 30 серебреников посмотрим?