Суд начал процедуру банкротства скандальной фирмы "Трейд Коммодити"
Хозсуд Днепропетровской области 7 мая открыл производство по делу о признании банкротом ООО "Трейд Коммодити", а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Производство о банкротстве компании возбуждено по инициативе ООО "Нова Трейд Групп", требования которой составляют 2,8 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
В свою очередь Офис крупных налогоплательщиков ГФС в рамках этого дела заявил о денежные требования к должнику на 525 млн грн.
Кроме того, ООО "Глобус" подало заявление о признании его требований на 549 млн грн, а "Центрэнерго" – о требованиях на 336 млн грн.
Как сообщалось, по данным профильного издания enkorr, в 2018 году процедуру банкротства начали и другие аффилированные с "Трейд Коммодити" компании – "Химпродторг ЛТД" и "Укр Петрол".
Группа "Трейд Коммодити" в начале 2016 году стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 на нее приходилось 35% всех поставок горючего для Минобороны (в 2017 году - 60%) и 40% - для "Укрзализныци" (в 2017 году - 50%).
В целом с 2015 года группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.
Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити".
По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.
Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".
