СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "Л/ДНР" на десятки миллионов долларов
Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали масштабную схему финансирования участников незаконных вооруженных формирований, организаторы которой действовали под прикрытием фиктивной инвесткомпании, созданной в Кропивницком.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что среднемесячный оборот теневых средств составлял десятки миллионов долларов.
"По данным следствия, несколько жителей областного центра со своими сообщниками с ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр", – говорится в сообщении.
"Операторы" звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под "гарантии" быстрых сверхприбылей. Для участия в "биржевых торгах" клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц.
После получения денег дельцы выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализировали, используя скрытые криптовалютные операции.
Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику, образцы программного обеспечения, средства связи и другие предметы с доказательствами противоправной деятельности.
Подозреваемым сообщили о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
