"Айбокс Банк" оскаржив штраф Нацбанку на 10 мільйонів
АТ "Айбокс Банк" и ТОВ "ФК Леогеймінг Пей" оскаржили в судовому порядку рішення Національного банку про запровадження штрафів в 10 млн грн та 549,1 тис.грн відповідно за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
У регуляторі наголосили, що захищатимуть правомірність своїх рішень у суді.
Нацбанк нагадав, що у вересні застосував до цих компаній заходи впливу за порушення ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, "Айбокс Банк" отримав письмове застереження за порушення зазначеного законодавства у частині неналежного виконання обов’язку щодо розробки окремих внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу, а також за порушення положення про здійснення банками фінансового моніторингу в частині невиконання окремих вимог законодавства, пов’язаних з ідентифікацією та вивченням клієнта.
Також банк був оштрафований на 10 млн грн за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів банку
Водночас ФК Леогеймінг Пей отримав письмове застереження за порушеення закону в частині неналежного виконання обов’язку розроблювати та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, обов’язку забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків, а також не супроводження переказу, зокрема унікальним номером платіжного засобу платника (ініціатора переказу).
Був також накладений штраф у розмірі 549,1 тис. грн за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки, а також обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію (письмові пояснення), необхідну для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.
