Нацполіція викрила 10 нелегальних товарних бірж з торгівлі деревиною
Співробітники Національної поліції викрили мережу нелегальних товарних бірж, які здійснювали свою діяльність без відповідних ліцензій всупереч встановленим законодавствам нормам.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, розслідування було розпочато на підставі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).
"Слідчі… встановили понад 10 товарних бірж у різних областях країни, які працювали незаконно. Відтак, і незаконно проводили на своїх майданчиках торги лісопродукцією. Усі отримані кошти від проведення операцій ішли виключно у "кишеню" власникам", – зазначається у повідомленні.
В рамках розслідування справи на підставі ухвал суду поліцейські провели обшуки в офісах товарних бірж на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областях та у місті Києві. В ході обшуків вилучили господарську документацію, печатки, "чорнові" записи, гроші, а також накладено арешти на рахунки товарних бірж.
Кримінальне провадження відкрито за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу генерального прокурора.
