Нацбанк проведе оцінку ризиків небанківських фінустанов щодо відмивання доходів
Національний банк України у 2022 році вперше проведе секторальну оцінку ризиків небанківських фінустанов щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Про це повідомила начальниця управління регулювання фінмоніторингу департаменту фінмоніторингу НБУ Ірина Пряженцева в ході інтегрованої панельної дискусії "Фінансовий моніторинг 2021", передає Інтерфакс-Україна.
"Чергова національна оцінка ризиків має відбутися вже наступного року. Цього разу в її межах Нацбанк здійснить секторальну оцінку ризиків як банківського, так і небанківського фінсектору. Небанківські фінустанови повинні будуть враховувати результати оцінки у власних процедурах з фінмоніторингу", - зазначила Пряженцева.
Як повідомлялося, згідно із законом №79-их "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" ("про спліт") від 12 вересня 2019 року, НБУ з 1 липня став регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій замість Нацкомфінпослуг.
