Венедіктова пообіцяла звітувати про розслідування ТОП-10 справ колишніх банкірів
Офіс генерального прокурора координує розслідування у провадженнях щодо топ-10 боржників Національного банку України та Фонду гарантування вкладів, їх сукупна заборгованість перед вкладниками, не покрита виплатами фонду, понад 120 млрд грн.
Про це генпрокурор Ірина Венедіктова написала в колонці для УП.
"За нашими даними, частина цих коштів банально розтрачена й розкрадена власниками та менеджментом цих установ", - розказала Венедіктова.
Вона підкреслила, що Офіс генпрокурора активно займається поверненням вкрадених активів інших банків і покаранням тих, хто обдурив вкладників.
"Це питання вперше потрапило в структурний маяк МВФ, і ми тепер будемо публічно звітувати про активність у цьому напрямку", - зазначила генеральний прокурор.
За її словами, серед знакових кроків: притягнення до відповідальності екс-власника "Дельта Банку" (Микола Лагун) за розтрату понад 1 млрд грн. Крім нього, повідомлення про підозру отримали голова ради директорів і два його заступники, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній, уточнила Венедіктова.
Генпрокурор додала, що є прогрес також у провадженні щодо розтрати 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит" і завершено спеціальне досудове розслідування щодо викрадення 5,5 млрд грн, що належали ПАТ "Брокбізнесбанк" (Київ) та НБУ.
Згідно з оновленим меморандумом України з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, до кінця грудня цього року Офіс генпрокурора повинен оприлюднити піврічний звіт про результати кримінальних розглядів щодо колишніх власників, менеджерів і пов'язаних осіб збанкрутілих із 2014 року банків. У цьому звіті повинні бути вказані агреговані дані про кількість осіб, щодо яких були проведені розслідування і які були засуджені, а також розмір штрафів і відшкодування збитку.
Наступним за часом структурним маяком за цим напрямком зазначено оприлюднення до кінця лютого 2022 року комплексного стратегічного документа та Плану дій щодо повернення активів збанкрутілих банків.
Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова вважає, що результатом більш скоординованої роботи з повернення коштів банків, виведених з ринку, може стати зростання часткового добровільного погашення боргів екс-власниками.
"Що може статися і чого хотілося б, можливо, власники в якійсь мірі будуть готові добровільно закривати борги", - сказала Рожкова, відповідаючи на питання про виконання пункту Меморандуму з МВФ про посилення роботи з повернення виведених коштів.
Рожкова підкреслила, що всі документи, які мав НБУ, що підтверджують ті чи інші зловживання, були передані в правоохоронні органи. За її словами, Фонд гарантування по кожному з банків згідно графіка проводить due diligence із залученням аудиторських компаній, щоб визначити, куди і як виводилися кошти. Далі готуються позовні вимоги, які повинні передаватися або в суди, або в правоохоронні органи, або в інші юрисдикції.
