СБУ викрила масштабну махінацію із землею на Сумщині на 66 мільйонів
Служба безпеки викрила групу осіб, які хотіли уникнути сплати податків від продажу агрофірми на Сумщині, в яку входили 6,5 тис. га землі.
Як повідомляє прессцентр СБУ, за висновками експертизи, від оборудки державний бюджет недоотримав 66,2 млн грн.
Зазначається, що наразі для відшкодування завданих державі збитків судові органи наклали арешт на майно та кошти правопорушників.
"За даними досудового розслідування, керівництво регіональних агрофірм продало свої підприємства за понад 350 млн грн. Але замість обов’язкової сплати податків на суму 66,2 млн грн зловмисники вирішили вивести ці кошти у тінь. Для цього вони нібито інвестували 66,2 млн грн у спеціально створені фірми. Потім ці кошти провели через низку фірм-прокладок і нарешті "легалізували" їх через купівлю елітної нерухомості та автомобілів преміум-класу", – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків в офісах комерційних структур і за місцями проживання організаторів схеми правоохоронці вилучили офіційну документацію та чорнову бухгалтерію;
мобільні телефони та комп’ютерну техніку, банківські картки із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження організатору протиправної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК України. Оскільки особа переховується від слідства, то її оголошено у розшук.
Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
