Держфінмоніторинг виявив за рік підозрілих операцій на понад 100 мільярдів

Державна служба фінансового моніторингу у 2021 році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів (з них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали), які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, на загальну суму у 103,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Зазначається, що особлива увага приділяється розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Таких матеріалів правоохороронці отримали 160 (44 узагальнених матеріали та 116 додаткових узагальнених матеріалів). Сума таких фінансових операцій становить 9,3 млрд грн.

До того ж у пресслужбі нагадали, що відповідно до законодавства Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності та сепаратизму.

Так, упродовж 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 109 матеріалів (з них 83 узагальнених матеріали та 26 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

Автор: Юлiя Далецька