Експосадовця "Діамантбанку" підозрюють у розтраті 25 мільйонів, – Офіс генпрокурора
Колишньому начальнику управління банку повідомили про підозру у розтраті коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, службовими особами ПАТ "Діамантбанк" систематично укладались завідомо збиткові угоди щодо придбання чи продажу іноземної валюти з іншою фінансовою установою.
"Унаслідок цього банку завдано збитки в особливо великому розмірі. У подальшому Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в установі запроваджено тимчасову адміністрацію та розпочато процедуру ліквідації", – йдеться у повідомленні.
Експертиза показала нанесення збитків банку, який перебуває у державному управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на понад 25 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, встановлюються всі особи, причетні до злочинної діяльності.
Читайте також: Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе ликвидируемого банка Жвании и Мартыненко
Як повідомлялося, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 22 червня 2017 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Діамантбанк". На той час головою правління "Діамантбанку" був Олег Ходачук.
За оцінкою Фонду гарантування, загальна гарантована сума відшкодування вкладникам становить 1,24 млрд грн. При цьому в червні 2017 року відбулася угода з передачі частини активів "Діамантбанку" "ТАСкомбанку" Сергія Тігіпка.
Водночас "Діамантбанк" став одним із небагатьох, де у процесі ліквідації Фонду гарантування вкладів за рахунок продажу активів та надходжень від боржників вдалося повністю повернути вклади вкладникам-фізособам.
"Діамантбанк" зареєстровано у листопаді 1993 року. Згідно з даними НБУ, на 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів (7,27 млрд грн) "Діамантбанк" займав би 23 місце серед 90 працюючих українських банків.
Станом на 24 квітня власниками суттєвої участі у "Діамантбанку" були Давид Жванія, Ігор Крезь, Андрій Щукін та В'ячеслав Циганенко, міноритарним акціонером – екснародний депутат Микола Мартиненко.
На початок квітня 2017 року кошти клієнтів у банку становили 4,24 млрд грн, у тому числі фізосіб – 2,07 млрд грн.
