Мін'юст США подав четвертий позов про конфіскацію коштів оточення Коломойського
Сполучені Штати направили до Окружного суду США Південного округу Флориди цивільний позов про конфіскацію понад $6 млн, виручених від продажу комерційної нерухомості в Далласі (штат Техас), утримання та поліпшення якої нібито здійснювалося за рахунок коштів "Приватбанку", отриманих внаслідок розкрадання та шахрайських дій.
Про це повідомляє Мін'юст США, передає Інтерфакс-Україна.
Так, США стверджують: Мордехай Корф та Уріель Лабер, які були соратниками ексвласників "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, створили мережу юридичних осіб, зазвичай під будь-яким варіантом назви "Оптіма", для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів.
У позові стверджується, що кілька компаній "Оптіма", зокрема ТОВ "Optima Ventures", ТОВ "Optima 7171" та ТОВ "Optima Stemmons", використали прибуток від CompuCom Campus, який спочатку був придбаний на нібито привласнені кошти у "Приватбанку" для оплати покращення та обслуговування Stemmons Towers.
Вказується, що Optima Stemmons у 2019 році продала Stemmons Towers, використовуючи угоду про фінансування продавця, відповідно до якої понад $6 млн основної суми та відсотків, як і раніше, належать спеціально створеній компанії "87STE", пов’язаною з Optima Ventures.
"Сполучені Штати прагнуть анулювати простий вексель та договір про довірче управління, пов'язані з цією угодою про фінансування, які включають право на отримання платежів, що належать відповідно до документа та пов'язаного з ним договору купівлі-продажу", – йдеться у повідомленні.
Мін'юст США нагадав, що зазначений цивільний позов про конфіскацію є четвертим подібним позовом, поданим у зв'язку з тією самою ймовірною злочинною діяльністю. Зокрема, у серпні 2020 року США подали два позови у Південному окрузі Флориди, стверджуючи, що комерційну нерухомість у Далласі та Луїсвіллі (штат Кентуккі) було придбано коштом, незаконно отриманим від "Приватбанку" в Україні в рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми.
У грудні 2020 року США подали третій позов у тому ж окрузі, стверджуючи, що нерухомість у Клівленді (штат Огайо) була придбана аналогічним способом.
У чотирьох скаргах стверджується, що Коломойський та Боголюбов, які володіли "Приватбанком", одним із найбільших банків України, привласнили та обдурили фінустанову на мільярди доларів. Вказується, що, ймовірно, бізнесмени отримали шахрайські кредити та кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, до того як схема була розкрита і банк був націоналізований Нацбанком України.
У скаргах стверджується, що зазначені особи відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, переважно у кіпрській філії "Приватбанку", перш ніж переказати кошти до США.
