Нацбанк оновив порядок видачі ліцензії на переказ коштів у гривні
Національний банк оновив порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та привів його у відповідність до нових правил ліцензування, реєстрації та провадження діяльності на ринку небанківських фінансових послуг.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, передбачено право Нацбанкуу відмовити у видачі ліцензії на переказ коштів, якщо контролер заявника є податковим резидентом або громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України.
Також регулятор удосконалив перелік вимог, яким мають відповідати заявники для отримання ліцензії на переказ коштів (щодо статутного капіталу, ділової репутації, професійної придатності, фінансового та майнового стану, а також у частині документів, які подаються заявником до Національного банку для отримання ліцензії на переказ коштів тощо);
Крім того, уточнив перелік вимог, яких мають дотримуватися надавачі фінансової послуги з переказу коштів протягом дії ліцензії (щодо корпоративного управління, управління конфліктом інтересів, відкриття відокремлених підрозділів, суміщення посад, а також вимоги до керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб тощо).
Зазначається, що відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 2 лютого 2022 року № 11 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", яка набирає чинності з 8 лютого 2022 року.
