Мін'юст США знайшов вкрадені біткойни на рекордні $3,6 мільярда
Міністерство юстиції США оголосило про розкриття найбільшої в історії крадіжки криптовалюти, конфіскувавши біткойни на рекордну суму в $3,6 мільярда у подружжя, яке, ймовірно, зламало в 2016 році криптовалютну біржу Bitfinex.
Заарешована у цій справі подружня пара – 34-річний Ілля Ліхтенштейн та 31-річна Хізер Морган – , були заарештовані у вівторок в нью-йоркському Манхеттені і постали перед судом, повідомляє Голос Америки.
Їм висунуті звинувачення у вступі в змову з метою відмивання грошей, а також в обмані влади.
За словами заступника генерального прокурора США Лізи Монако, затримані стоять за найбільшим в історії фінансовим розкраданням.
Замгенпрокурора США також наголосила, що успішна операція, проведена Мін'юстом, стала доказом того, що криптовалюта більше "не є притулком для злочинців".
Подружню пару звинувачують у відмиванні 119 754 біткойнів, вкрадених внаслідок хакерського злому криптовалютної біржі Bitfinex. Представники Міністерства юстиції заявили, що на момент скоєння злочину вартість викрадених коштів оцінювалася у $71 млн у біткойнах, однак, з урахуванням зростання вартості криптовалюти, зараз обсяг вкрадених біткойнів оцінюється у більш ніж $4,5 млрд.
Читайте також: Криптоіндустрія в Україні за рік зросла в 5 разів, – Мінцифри
За даними слідства, Ліхтенштейн і його дружина також намагалися відмивати гроші через мережу обмінних пунктів і проводили кошти як платежі стартап-компанії, відкритої Хізер Морган. В поадльшому незаконні доходи були витрачені на придбання різних речей – починаючи із золота та NFC-токенів та закінчуючи "абсолютно приземленими" подарунковими сертифікатами торгової мережі Walmart.
Ключовою подією у розслідуванні цього злочину міг стати крах підпільного даркнет-ринку AlphaBay, який припинив існування у 2017 році внаслідок дій правоохоронних органів. У Мін'юсті повідомили, що частину викрадених хакерами коштів було переведено на AlphaBay.
За даними компанії Elliptic, що займається відстеженням цифрової валюти, закриття нелегального сайту, ймовірно, дозволило владі отримати доступ до внутрішніх транзакцій AlphaBay і пов'язати їх із криптовалютним рахунком, відкритим на ім'я Ліхтенштейна.
У заяві Bitfinex йдеться, що біржа співпрацює з Міністерством юстиції, щоб "встановити наші права на повернення вкрадених біткойнів".
