CБУ повідомила про підозру директору українського підприємства колаборанта Сальдо
Служба безпеки України повідомила про підозру директору видобувного підприємства на Житомирщині, який працював на гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо.
Як повідомляє пресцентр СБУ, підприємство займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах, а його бенефіціаром була родина Сальдо.
За даними слідства, частину отриманих від діяльності компанії прибутків спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України.
У вересні минулого року за матеріалами СБУ було накладено арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора.
Крім цього, під час досудового розслідування викрито схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання в інтересах ворога.
"Для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також "змінювали" її цінову категорію. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації. Таким чином державний бюджет України втрачав млн грн у вигляді несплачених податків", – зазначається у повідомленні.
Слідство встановило, що зловмисники "відмивали" одержані "прибутки" через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.
Встановлено, що злочинна схема завдала збитки держбюджету на більше ніж 4,5 млн грн.
За матеріалами СБУ керівнику видобувної компанії повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
- ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, банківські картки із доказами оборудок.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
