Нацкомісія включила до списку сумнівних ще 18 інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів – до нього включили ще 18 компаній.

"НКЦПФР посилила моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів, які залучають кошти з метою нібито інвестування у криптопроєкти, оперуючи цифровими активами. У зв'язку з відсутністю сталого законодавства з регулювання цифрових активів, цим активно користуються з метою залучення коштів/цифрових активів під сумнівні проєкти, інвестиції в які, як правило для громадян закінчуються повною або частковою втратою активів", – сказано в повідомленні Комісії.

"Комісія висвітлює на своїй англомовній версії вебсайту проєкти, які можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країни ЄС, США, офіси таких компаній часто знаходяться на території України. Так, при пошуку в інтернеті для англомовних громадян буде не складно знайти офіційне джерело, яке може упередити від інвестування в сумнівні проєкти. Також Комісія планує провести зустрічі з колегами з європейських регуляторів та представниками регулятору США з метою посилення інформаційного впливу на цю проблематику" – зазначив член Комісії Іраклій Барамія.

Так, список було доповнено наступними сумнівними проєктами:

• Amega Global Ltd – https://www.amega.finance/ru
• HYCM – https://www.hycm.com/ru
• ACCUINDEX – https://accuindex.com/rus
• Duar Soft – https://duarsoft.com/
• CapitalXtend – https://capitalxtend.com/ru/
• AXIORY – https://www.axiory.com/ru/
• FONDEXX – https://fondexx.com/
• Gonzo Invest – https://gonzoinvest.com.ua/
• ForexChief – https://www.fcxchief.asia/ua/
• IQcent – https://iqcent.com/ru/
• VIDEFOREX – https://videforex.com/ru
• Worldforex – https://kz.wforex.biz/
• Bethle Aster – https://blafx.com/
• Forex EuroClub – http://www.fxeuroclub.com/
• VINEX TRADE/ТОВ "Вінекс Трейд" – https://my.vintrade.io/
• BITCOINBTC – https://bitcoinbtc.cc/
• Школа Алекса Яновского – https://action.alexyanovsky.com/start/
• Kievs Credits Union Bank – kievscreditsunion.com

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

"У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії", – додали в Нацкомісії.

Список НКЦПФР містить проекти, які представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які нібито мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію, але насправді є фіктивними.

Перелік включає проекти, що підпадають під ознаки шахрайських:

• проєкти, які нібито працюють на ринку "Форекс" або з іншими фінансовими активами;
• проєкти, що вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями;
• проєкти, що надають надвеликий відсоток кешбеку за виданими подарунковими сертифікатами (як B2Bjewelry).
•  

Автор: Галина Ялівець