Нацбанк оштрафував одразу п’ять банків на 65 мільйонів гривень
Національний банк України (НБУ) оштрафував у грудні п’ять банків та 18 небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів, а також вимог валютного законодавства.
Згідно із повідомленням пресслужби Нацбанку, зокрема заходи впливу застосовано до:
- "Оксі Банк" – штраф у розмірі 20,05 млн грн через неналежну перевірку клієнтів та порушення обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати інформацію та документи на запит Національного банку;
- "КБ "Акордбанк" – штраф на 15,42 млн грн за порушення вимог до системи управління ризиками, надання банком недостовірної інформації на запит Національного банку та нездійснення належної верифікації платника. Крім того, банк оштрафовано на 417 тис. грн за порушення закону "Про валюту і валютні операції", він також отримав письмове застереження;
- "Універсалбанк" (працює під брендом monobank) оштрафовано на 10,45 млн грн за неналежне виконання обов’язку щодо перевірки клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу. Банк також отримав письмове застереження;
- "МТБ Банк" оштрафовано на 10,4 млн млн грн через неналежну перевірку нових клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу. Банк також отримав письмове застереження;
- "Комінбанк" – штраф у розмірі 10 млн гривень за неналежне виконання обов'язку щодо подання інформації НБУ.
Крім того, Нацбанк вирішив виключити з реєстру ТОВ "Альянс Іншуренс", ТОВ "Страховий брокер "Інсарт", анулювати ліцензію ПТ "Ломбард Приват".
Водночас "ФК Актинія" оштрафовано на 391 тис. грн, ФК "Майбіз" – на 319,9 тис. грн, ФК "Океан" та ФК "Центрофінанс" – на 255 тис. кожну, "Дживвайп фінанс" – на 204 тис. грн, "УФГ" – на 150 тис. грн.
ФК "Контракт плюс", "Асап фінанс", ФК "Фінекстра", "КЛТ Кредит", ФК "Новий світ", "Лисенко та компанія – Ломбард" отримали штрафи по 51 тис. грн. ФК "Капітал Дніпро" оштрафували на 34 тис. грн, а ФК "Гаронна" отримала письмове застереження.
