Привласнили 90 мільйонів гривень вкладників банку. Підозри отримали ексміністр та ще 27 людей

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру 27 учасникам злочинної організації, які на чолі з власником збанкрутілого банку – колишнім народним депутатом, ексміністром вугільної промисловості – привласнили 90 млн грн вкладників.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, народний депутат України IV-VI скликань, ексміністр вугільної промисловості у 2016 році придбав фінансову установу для заволодіння коштами вкладників. До оборудки він залучив голову та членів правління банку, очільника наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів.

Під керівництвом власника банку вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, яке нібито знаходиться в центральних районах Києва і Харкова.

"Ці неіснуючі об’єкти ставали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 90 млн грн. За незаконно отримані гроші вкладників банку підозрювані фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, діяльність вугільних шахт, купували елітні авто і нерухомість", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна.

Це призвело до того, що в 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався за платіжним дорученням. Обов’язок виплати по депозитним зобовʼязанням перейшов до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків суд арештував 12 квартир підозрюваних в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 кв.м, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 паркомісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.

Підозрюваним інкримінують створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, привласнення, розтрату та заволодіння майном, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом – ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Правоохоронці не уточнюють назву банку та ім'я його власника, але за даними УП, йдеться про власника збанкрутілого у 2021 році банку "Земельний капітал" Віктора Тополова (міністр вугільної промисловості України 2005-2006 роках).

Раніше семи особам – чотирьом експрацівникам банківської установи, керівнику приватної фірми, оцінювачу та державному реєстратору – вже повідомили про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні у складі організованої групи.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Автор: Юлiя Далецька