Екскерівники державного виробника турбін розікрали 1,4 мільярда: Справу передали до суду
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу щодо заволодіння коштами державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект" на загальну суму $71,6 млн (1,4 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).
Перед судом постануть чотири колишніх директори підприємства, яким повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу, двоє з них також отримали підозру за ст. 209 (Відмивання злочинних доходів), повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, керівництво ДП "НВКГ "Зоря"-"Машпроект" організувало злочинну схему під час експорту продукції підприємства за кордон. Для цього з іноземною компанією уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців та проведення з ними переговорів щодо укладання відповідних контрактів.
"У результаті протягом 2013-2018 років на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало $71,6 млн як оплату за удавані агентські послуги. Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП", – зазначається у повідомленні.
В НАБУ додали, що під час слідства направляли запити про міжнародну-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій.
"Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити відмивання незаконно отриманих від ДП коштів двома його експосадовцями: $795 тис. й понад 222 тис. євро та $275 тис.", – уточнили в НАБУ, зазначивши, що міжнародне співробітництво у провадженні триває.
У повідомленні не вказані прізвища підозрюваних, за даними видання "Слово і діло", про підозри у справі повідомили ексдиректорам ДП "НВКГ "Зоря"-"Машпроект" Юрію Султанському, Юрію Марковцеву, Андрію Хоменку, Костянтину Картошкіну.
