НБУ оштрафував шість банків за місяць за порушення у сфері фінмоніторингу
Національний банк у березні застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів та валютного законодавства.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, АТ "МІБ" оштрафували на 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення перевірки клієнтів, а також за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
Банк "Український капітал" отримав штраф у 20 млн грн за порушення вимог законодавства у часті неналежного виконання об’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.
АБ "Південний" крім штрафу у 7,5 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу отримав додатковий штраф у 400 тис. грн за неналежне виконанні обов’язків щодо здійснення валютного нагляду.
Читайте також: Нацбанк підвищив штрафи для банків за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства
За неналежне здійснення перевірки клієнтів та неналежне виконання ризик-орієнтованого підходу штраф у 5 млн здобув АТ "Правекс Банк".
За схожі порушення 4,1 млн грн штрафу отримав АТ "Сенс Банк", 2,05 млн грн – АТ АКБ "Львів".
Як повідомлялося, Держпродспоживслужба оштрафувала аптеки на понад 200 тисяч за завищені ціни на ліки.
