Закарпатську мережу супермаркетів викрили на масштабній схемі ухилення від податків
Бюро економічної безпеки у Закарпатській області викрили службовців компанії в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. До її складу входять три відомих регіональних мережі продуктових магазинів.
Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.
Зазначається, що для зменшення податкового навантаження у компанії використовували, так звану схему "дроблення бізнесу". Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів.
Переважна більшість цих фізичних осіб-підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.
Так, через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах.
"Щоб приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката", – йдеться у повідомленні.
Під час розслідування детективи БЕБ вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки ФОПів, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо.
Також вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії.
Наразі триває встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також всіх причетних осіб.
Як повідомлялося, Державна податкова служба викрила схему "дроблення бізнесу" у двох відомих мережах електроніки. Це призвело до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн. За даними ЗМІ, йдеться про мережі "Ябко" та Yabluka.
