Єврокомісія включила Росію до переліку країн з високим ризиком фінансування тероризму. Що це означає
Європейська Комісія включила Росію до списку країн високого ризику, які мають принципові недоліки у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT).
Це рішення набуде чинності через місяць у випадку відсутності заперечень Європарламенту та Ради ЄС, повідомляється на сайті Єврокомісії.
Після цього всі фінансові установи ЄС, на які поширюються зобов’язання у сфері боротьби з відмиванням грошей, будуть застосовувати підвищений контроль до всіх транзакцій, пов’язаних з Росією.
У Єврокомісії нагадали, що до кінця 2025 року вона мала здійснити огляд третіх країн, які не включені до "чорного" або "сірого" списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), але членство яких у цій організації призупинено.
Тому Єврокомісія провела відповідну оцінку та дійшла висновку, що РФ відповідає критеріям для визначення як третьої країни високого ризику.
У пресслужбі Міністерства фінансів України привітали таке рішення.
"Історичне рішення Європейської Комісії є важливим кроком для забезпечення стійкості та безпеки глобальної фінансової системи перед ризиками та загрозами, що йдуть від держави-агресора. Вдячний Єврокомісії, яка завершила оцінку на основі наявної сукупності доказів та ініціювала включення РФ до списку без застосування тривалих етапів узгодження", – прокоментував рішення міністр фінансів Сергій Марченко.
Згідно із повідомленням Мінфіну, це рішення має ключове значення для захисту фінансової системи ЄС та всієї світової фінансової безпеки. Воно допоможе протидіяти російським загрозам, зокрема:
- відмиванню грошей;
- фінансуванню тероризму;
- обходу міжнародних санкцій;
- використанню глобальних фінансів для підтримки агресії проти України та інших злочинних операцій.
Як повідомлялося, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) раніше неодноразово відмовлялася включати Росію до "чорного" списку попри надані Україною докази.
За даними Bloomberg, Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.
"Щоб визнали - путін, він їпанутий". (С)