Нацбанк оштрафував банки "Південний" і "Львів" та дві небанківські фінустанови на 20 мільйонів
Національний банк України (НБУ) у листопаді 2025 року застосував заходи впливу до двох банків і двох небанківських фінустанов за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства. Загальний розмір накладених штрафів становить 20,57 млн грн.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт регулятора.
Банк "Південний" отримав штраф у розмірі 17,5 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у перевірці клієнтів, порушення під час посиленої перевірки високоризикових клієнтів та недотримання вимог щодо надання інформації на запити НБУ.
Додатково банк має сплатити 1 млн грн за порушення норм валютного нагляду, зокрема через неналежний аналіз документів щодо валютних операцій та невиявлення індикатора валютних дій.
Також банк "Південний" отримав два письмові застереження: за недоліки у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ й управлінні ризиками, а також за помилки у статистичній звітності щодо валютних операцій.
Банк "Львів" оштрафовано на 200 тис. грн за несвоєчасне інформування спеціально уповноваженого органу про порогові фінансові операції та за подання недостовірних відповідей на запити Нацбанку.
ТОВ "ФК "ФІНАКО" має сплатити штраф у 1,28 млн грн за неналежне впровадження внутрішніх документів із питань ПВК/ФТ, недоліки у роботі відповідального працівника, неподання звітів і документів на запити НБУ, порушення ризик-орієнтованого підходу, неналежну перевірку клієнтів і порушення порядку формування звітності та подання переліку клієнтів. Крім того, зафіксовано порушення процедури повідомлення про зміну відомостей.
Окремо ТОВ "ФК "АТЛАНА" оштрафовано на 595 тис. грн за неналежне впровадження внутрішніх документів із питань ПВК/ФТ, недоліки у роботі відповідального працівника, неналежну перевірку клієнтів, неподання звітів і документів на запити регулятора, порушення ризик-орієнтованого підходу, недоліки у звітності та неподання переліку клієнтів.
Як повідомлялося, НБУ охарактеризував як небезпечну пропозицію податкового комітету Верховної Ради під керівництвом Данила Гетманцева щодо дворазового підвищення ставки податку на прибуток для банків. За словами регулятора, такий крок "підриває довіру до податкової системи" і може спричинити "серйозні наслідки не лише для банків".
