У Deutsche Bank провели обшуки, пов’язані з російським олігархом Абрамовичем
Федеральна поліція Німеччини провела обшуки в банку Deutsche Bank у рамках розслідування, пов'язаного з відмиванням грошей.
Як повідомили в прокуратурі Франкфурта (Німеччина), за останнє десятиліття в найбільшому банку Німеччини було виявлено кілька можливих випадків відмивання грошей, що призвело до пильної уваги з боку регуляторів, штрафів та поліцейських рейдів, пише Reuters.
Прокурори заявили, що вони розслідують діяльність поки не встановлених осіб та банківських співробітників. Двоє джерел повідомили Reuters, що справа стосувалася транзакцій між 2013 і 2018 роками.
"У минулому Deutsche Bank підтримував ділові відносини з іноземними компаніями, які, в ході подальших розслідувань, самі підозрюються у використанні для відмивання грошей", – сказано в заяві.
Deutsche Bank зі свого боку підтвердив обшуки, наголосивши на повній співпраці з прокуратурою, але відмовився надати будь-які подробиці.
Зв'язки з Абрамовичем
Німецьке видання Der Spiegel повідомило, що обшуки пов'язані з компаніями російського олігарха Романа Абрамовича, який перебуває в санкційному списку Європейського Союзу з весни 2022 року, передає ЕП.
Зі свого боку адвокат Абрамовича заявив, що не має жодної інформації щодо обшуків та заперечив звинувачення, назвавши їх неправдивими та такими, що шкодять репутації його клієнта.
Нагадаємо, наприкінці вересня 2023 року стало відомо, що російський олігарх Роман Абрамович переписав на свою ексдружину мистецьку колекцію вартістю майже $1 млрд за декілька тижнів до вторгнення РФ в Україну, побоюючись наслідків західних санкцій.
На початку 2023 року британське видання The Guardian повідомляло, що перед масштабним вторгненням Росії в Україну Абрамович більшу частину свого майна розділив між своїми 7 дітьми. Згідно з підрахунками, вартість переписаного на дітей майна – щонайменше $4 млрд.
У травні 2025 року стало відомо, що Абрамович через запроваджені щодо нього санкції планує перевести центр управління своїм найбільшим активом до Росії. Йшлося про металургійний холдинг "Євраз".
