3500 ФОПів на 400 магазинів: БЕБ провело масові обшуки у мережі магазинів "Маркетопт". ФОТОрепортаж
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях.
За даними слідства, мережа використовувала схему "дроблення бізнесу", використовуючи у роботі понад 3,5 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП), повідомляє пресслужба БЕБ.
Схема з використанням ФОП дозволяла власникам мережі ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками, бюджет недоотримав мільйони гривень.
За інформацією БЕБ, частину таких ФОП оформлювали на працівників мережі, інших – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів.
"Фактично ці люди працювали як наймані працівники, але були зареєстровані як підприємці. Окремі учасники схеми реєстрували ФОПів, вели "чорну" бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та контролювали, щоб доходи не перевищували встановлені законом ліміти", – зазначається у повідомленні.
Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що можуть підтверджувати протиправну діяльність.
БЕБ не уточнює назву мережі, у якій відбувалися обшуки. Проте, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, йдеться про відому полтавську мережу "Маркетопт".
