БЕБ на Буковині викрило чергову мережу на дробленні бізнесу. В регіоні розслідують 16 схожих справ. ІНФОГРАФІКА
Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області завершили досудове розслідування в справі про ухилення від сплати податків через схему "дроблення бізнесу".
Як повідомили в БЕБ, завдані державі збитки у сумі 8,6 млн грн відшкодовано в повному обсязі.
Деталі справи
Слідством було встановлено, що керівник товариства, яке здійснювало діяльність у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування під відомою торговою маркою організувала схему штучного розподілу товарно-грошових потоків через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
До протиправної діяльності були залучені працівники підприємства, яких реєстрували як ФОПів та використовували для реалізації продукції кінцевим споживачам.
При цьому фактичне управління, контроль за фінансовими операціями, персоналом, приміщеннями та обладнанням здійснювався єдиним центром.
"Фактично бізнес функціонував як єдиний суб'єкт господарювання, однак формально був поділений на окремих ФОПів на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло уникати сплати податку на додану вартість", – зазначили в БЕБ.
Також було встановлено, що впродовж 2025 року підприємство ухилилося від сплати ПДВ на суму понад 8,6 млн грн.
Відповідальність за порушення
Наразі керівнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Однак, оскільки збитки відшкодовані повністю до притягнення до відповідальності, до суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Дроблення бізнесу в регіоні
Загалом детективи БЕБ у Чернівецькій області розслідують 16 кримінальних проваджень щодо дроблення бізнес місцевими мережами.
Так, у 2026 році вже чотири справи скеровано до суду.
Водночас ще два підприємства відмовилися від таких схем і перейшли на загальну систему оподаткування.
Загальна сума відшкодованих до бюджету коштів у цих провадженнях становить майже 50 млн грн.
Раніше повідомлялося, що прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами Бюро економічної безпеки, Національною поліцією та Службою безпеки України зупинили масштабну схему незаконного експорту лісоматеріалів до Молдови.
Перед тим Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області припинило схему незаконного переміщення сигарет без марок акцизного податку через кордон.
До того стало відомо, що Бюро економічної безпеки знайшло найбільшу в Україні підпільну фабрику, яка займалася незаконним виробництвом сигарет у промислових масштабах.
Перед тим детективи БЕБ викрили незаконне виробництво сигарет відомих українських та європейських брендів у промислових масштабах у Черкаській області.
До того БЕБ викрило групу осіб, які налагодили підпільне виробництво та збут тютюнових виробів у Чернівецькій області.
