Один бізнес ‒ понад 500 ФОПів: БЕБ викрило схему мінімізації податків на 38 мільйонів у мережі секонд-хенду
Масштабну схему штучного дроблення бізнесу у сфері торгівлі секонд-хендом викрили детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ). Щоб мінімізувати податкові зобов’язання, діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування.
За оцінками слідства, втрати бюджету становлять понад 38,6 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.
Фактично мережа працювала як єдина компанія з централізованим управлінням, однак офіційні продажі проводили через ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, а й надалі використовували для дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.
Аналітики встановили, що у 2023-2025 роках до схеми залучили 23 ФОПи, через яких провели фінансові операції на понад 231 млн грн. За попередніми розрахунками, внаслідок таких дій бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн ПДВ.
Детективи БЕБ провели 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях ‒ за місцями ведення діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватися для координації роботи мережі.
Серед вилученого ‒ носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, що може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для ухилення від сплати податків.
Нагадаємо, 13 травня у Київській області БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво фальсифікованої кави відомих світових брендів. Учасники групи організували нелегальні цехи у складських приміщеннях, де здійснювали обсмаження, фасування та пакування кави під виглядом продукції міжнародних брендів.
Як повідомлялося, наприкінці квітня Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершило досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків через схему "дроблення бізнесу". Керівниця товариства, яке здійснювало роздрібну торгівлю продуктами харчування під відомою торговою маркою, організувала штучний розподіл товарно-грошових потоків через підконтрольних ФОПів.
Країна коли дно проб'є?
Так іншого не існує, ця схема поглинула весь бізнес України.