СБУ встановило причетність власника Transship Андрія Іванова до колабораційної діяльності та приватизації Усть-Дунайського порту: суд дозволив обшуки
Служба безпеки України проводить розслідування щодо діяльності групи компаній "Трансшип", яку слідство пов’язує з бізнесменом Андрієм Івановим. За даними правоохоронців, він залишив Україну після початку повномасштабної війни та, як зазначається, нині намагається диверсифікувати свої активи в країні.
Про це йдеться в ухвалі Пересипського районного суду Одеси від 14 травня 2026 року, якою було задоволено клопотання СБУ про проведення обшуків, повідомляє ElitExpert.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, відкритого за статтями щодо пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності (ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.111-1, ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України), представники групи "Трансшип" нібито здійснювали господарську діяльність у тимчасово окупованому Криму через пов’язані структури ‒ ТОВ "Краншип", ТОВ "Трансшип-Агент" та ТОВ "Керченська морська верф "Фрегат"".
Слідство вважає, що ці підприємства могли взаємодіяти з окупаційною адміністрацією РФ і передавати матеріальні ресурси представникам військових формувань держави-агресора.
Крім того, СБУ встановлює обставини приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Усть-Дунайський морський торговельний порт". У матеріалах зазначається, що саме Андрій Іванов здійснив приватизацію цього об’єкту через підконтрольні структури.
Як випливає з матеріалів справи, у квітні 2023 року переможцем аукціону з продажу Усть-Дунайського порту стало ТОВ "Еліксир Україна", яке придбало актив за 241,2 млн грн. Слідство стверджує, що фінансування угоди могло акумулюватися на рахунках у банку "Восток", а частина коштів нібито надходила від сербської компанії DOO VIMEKSIM SRB, яку СБУ пов’язує з Івановим та групою "Трансшип".
Зокрема, за даними слідства, 10 лютого 2023 року на рахунки ТОВ "Еліксир Україна" було перераховано $2,88 млн, а також 3 млн євро за кредитним договором від банку "Восток" під заставу активів Андрія Іванова.
СБУ вважає, що саме Андрій Іванов, який фактично може бути власником групи "Трансшип", міг забезпечити фінансування угоди ТОВ "Еліксир Україна" та Фонду державного майна України щодо приватизації майнового комплексу порту, у результаті чого, за версією слідства, він опосередковано контролює стратегічний об’єкт портової інфраструктури ‒ порт "Усть-Дунайськ".
Суд надав дозвіл слідчим на проведення обшуків за адресою в місті Кілія Одеської області, де, за версією СБУ, могли зберігатися документи та електронні носії, пов’язані з діяльністю ТОВ "Еліксир Україна", компанії VIMEKSIM SRB, групи "Трансшип" та управління Усть-Дунайським портом.
Ухвала набрала чинності з моменту її постановлення та не підлягає оскарженню.
Наведені обставини є позицією органу досудового розслідування і потребують перевірки в межах кримінального провадження, а остаточне рішення щодо вини може ухвалити виключно суд.
