БЕБ на Вінничині викрило масштабну схему ухилення від податків. Компанія має російський слід у структурі власності
Бюро економічної безпеки у Вінницькій області викрило масштабну схему ухилення від податків підприємством-виробником побутової хімії.
Як ідеться в повідомленні БЕБ, підприємство з російським слідом у структурі власності ухилилося від сплати понад 61 млн грн податків та єдиного соціального внеску.
Протягом 2022-2024 років службові особи підприємства приховували реальні обсяги діяльності та подавали недостовірну податкову звітність.
Деталі справи
Під час досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що підприємство-виробник побутової хімії приховувало реальні обсяги реалізації продукції. Зокрема, частину операцій із її постачання на території України не відображали в податковій звітності, що дозволяло занижувати податкові зобов'язання.
Також підприємство неправомірно формувало податковий кредит та не в повному обсязі сплачувало податки, збори та єдиний соціальний внесок під час виплати заробітної плати працівникам.
Через такі дії до бюджету та державних соціальних фондів не надійшло понад 61 млн грн.
Що відомо про власників
Окрім того, детективи БЕБ з'ясували, що серед бенефіціарів підприємства раніше була компанія, пов'язана з Росією. Відтак частина його фінансових ресурсів могла контролюватися особами, пов'язаними з державою-агресором.
Відшкодування збитків
Наразі завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі – до бюджету сплачено понад 61 млн грн податків та єдиного соціального внеску.
Дії службових осіб підприємства кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 212-1 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).
У травні детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування в справі про ухилення від сплати податків. Як результат – підприємство, яке займається оптовою реалізацією побутових електротоварів, перерахувало до держбюджету понад 15 млн грн ПДВ.
До того повідомлялося, що детективи БЕБ викрили масштабну схему штучного поділу бізнесу у сфері торгівлі секонд-хендом. З метою мінімізації податкового навантаження діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування. За оцінками слідства, збитки для бюджету перевищують 38,6 млн грн.
