У Києві викрили схему продажу понад 300 гуманітарних автівок замість передачі їх ЗСУ. ФОТО
Бюро економічної безпеки в Києві викрило схему продажу автомобілів, які були ввезені для потреби військових частин Збройних Сил України.
Як повідомили в БЕБ, організатори схеми ввезли в Україну щонайменше 300 автівок нібито для ЗСУ, але замість цього продавали їх цивільним через оголошення у соціальних мережах.
За попередніми підрахунками, орієнтовна сума збитків державі через несплату митних платежів за цими епізодами вже перевищує 50 млн грн.
Як працював механізм обходу мита
Для реалізації схеми учасники угруповання залучали підконтрольні благодійні фонди:
- до митних органів подавали гарантійні листи від імені реальних військових частин;
- це дозволяло оформлювати транспортні засоби за пільговою процедурою – як гуманітарну допомогу, повністю звільнену від сплати мита та податків;
- після перетину кордону автомобілі не передавали військовим, а виставляли на продаж в соцмережах.
Масштаби махінацій та обшуки
БЕБ зазначають, що реальні масштаби схеми можуть бути вдесятеро більшими.
Наразі слідство перевіряє причетність фігурантів до незаконного ввезення понад 3 тис. транспортних засобів за аналогічною схемою.
Правоохоронці провели серію обшуків у місті Рівне та Рівненській області.
У результаті слідчих дій вилучено:
- 8 автомобілів;
- 20 одиниць комп'ютерної техніки та електронного обладнання;
- установчі документи, печатки та штампи фіктивних благодійних організацій;
- готівку, ймовірно отриману від продажу машин.
Затримання та запобіжні заходи
Детективи затримали чотирьох учасників злочинного угруповання. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку).
Суд ухвалив рішення про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу судді визначили можливість внесення застави у розмірі від 1,6 млн грн до 6 млн грн.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури триває. Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до схем.
Інші викриття
Нагадаємо, 23 червня БЕБ викрило схему з гаджетами в подвійному днищі авто на 35 млн. Контрабандист намагався провезти в Україну партію електроніки.
Як повідомлялося, в квітні БЕБ в Чернівецькій області припинило схему незаконного переміщення сигарет без марок акцизного податку через кордон. Мешканці прикордоння намагалися незаконно переправити контрафактні тютюнові вироби до Румунії. Для цього вони використовували саморобні безпілотники, які придбали у невідомих "конструкторів" на Закарпатті.
У травні Бюро економічної безпеки викрило схему незаконного виробництва та продажу батарейок Duracell. Із незаконного обігу вилучено понад 46 тис. одиниць підакцизних товарів орієнтовною вартістю близько 12,3 млн грн.
Перед тим БЕБ викрило масштабну схему штучного дроблення бізнесу в сфері торгівлі секонд-хендом. Щоб мінімізувати податкові зобов'язання, діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування.
До того в Київській області правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво фальсифікованої кави відомих світових брендів.
