БЕБ викрило мережу нелегальних пунктів обміну валют у Києві. ФОТО
Бюро економічної безпеки в Києві викрилос діяльність мережі пунктів обміну валют, які незаконно здійснювали купівлю та продаж іноземної валюти.
Як повідомили в БЕБ, під час обшуків детективи БЕБ вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 7 млн грн у еквіваленті.
Деталі справи
Слідство встановило, що валютно-обмінні операції проводили без належного застосування реєстраторів розрахункових операцій, а клієнтам видавали імітовані фіскальні чеки, які не підтверджували проведення операцій у встановленому законом порядку.
Разом із тим пункти виявилися не внесеними до відповідного державного реєстру та не мали права здійснювати операції з готівковою іноземною валютою.
Під час обшуків вилучили понад 1,4 млн грн, майже $125 тис. та 7 тис. євро.
Що загрожує
Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Санкція статті передбачає штраф від 85 тис. до 170 тис. грн.
Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки за перші шість місяців 2026 року принесло державі 19,51 млрд грн користі завдяки виведенню бізнесу з тіні, поверненню грошей та зупинці фінансових схем.
