На Буковині викрили мережу підпільних казино: 8 організаторів відмили понад 4 мільйони
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області завершили розслідування та скерували до суду обвинувальні акти щодо восьми учасників схеми нелегального грального бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Серед обвинувачених – четверо організаторів злочинної групи та четверо адміністраторів, які забезпечували функціонування підпільної мережі.
Слідство встановило, що у 2021-2023 роках у регіоні діяли гральні заклади, де відвідувачам надавали доступ до онлайн-симуляторів без відповідних державних ліцензій.
Схема роботи та легалізація доходів
Учасники групи чітко розподілили обов'язки для функціонування нелегальної мережі.
Основні деталі справи:
- організатори відповідали за фінансування, оренду приміщень та технічне обладнання;
- адміністратори приймали готівку, видавали виграші та працювали з клієнтами;
- готівку конвертували у віртуальні кредити для проведення ставок;
- отриманий прибуток легалізували через банківські рахунки й онлайн-платформи.
Загальна сума відмитих коштів перевищує 4 млн грн.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, смарт-приставки та фінансові документи.
Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Боротьба з нелегальним казино
Як повідомлялося, уряд затвердив Стратегію державної політики у сфері азартних ігор, яка передбачає блокування нелегальних онлайн-казино протягом 24 годин. Документально визначений комплекс заходів спрямований на системну протидію тіньовому гральному ринку в інтернеті.
Зокрема 29 серпня уряд затвердив першу в історії України Стратегію протидії ігровій залежності, а також план її реалізації до 2029 року.
Нагадаємо, у травні Міністерство цифрової трансформації розробило першу в Україні Стратегію мінімізації негативного впливу азартних ігор та протидії ігровій залежності, розраховану до 2035 року.
