Схема на 42 мільйони гривень: БЕБ викрило агрокомпанію на ухиленні від податків
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили агрокомпанію, яка не сплатила до державного бюджету майже 42 млн грн податків.
Про це повідомляє БЕБ.
Скуповували зерно за готівку
За даними слідства, упродовж 2021-2025 років службові особи фірми купували сільгосппродукцію за готівку у невідомих продавців.
Щоб приховати справжнє походження товару, усі поставки документально оформлювали через сторонні підприємства.
Директор фірми особисто шукав такі компанії, підписував із ними фіктивні договори та затверджував перекази коштів. Водночас справжні власники та керівники цих підприємств заперечили будь-яку участь у торгівлі.
Підробляли звітність через Електронний цифровий підпис (ЕЦП)
Очільник компанії використовував власний кваліфікований електронний підпис (КЕП) і подавав до податкової неправдиві дані.
Це дозволило штучно збільшити витрати фірми та значно зменшити податкові платежі.
У результаті держбюджет недоотримав 41,99 млн грн податку на прибуток та податок на додану вартість (ПДВ). Суму збитків підтвердили податкова перевірка та судова експертиза.
Справа в суді та розслідування
Директору повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Оскільки компанія повністю відшкодувала всі завдані збитки, матеріали справи направили до суду з проханням звільнити підозрюваного від кримінальної відповідальності.
Разом із тим правоохоронці продовжують розслідування за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України через підроблення документів для державної реєстрації підприємств.
Нагадаємо, БЕБ за перші шість місяців 2026 року принесло державі 19,509 млрд грн користі завдяки виведенню бізнесу з тіні, поверненню грошей та зупинці фінансових схем.
Як повідомлялось, 52 202 чинні компанії в Україні щонайменше два роки поспіль подавали річну фінансову звітність із нульовим доходом або взагалі не вказували його.
Раніше стало відомо, у серпні дві компанії-перевізники з Київської області повністю сплатили до державного бюджету понад 10 млн грн збитків, завданих через ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.
