Монако виключили зі списку країн із підвищеним ризиком відмивання грошей, – Bloomberg
Монако виключили із "сірого списку" Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Разом із ним зі списку вилучили Болгарію, Демократичну Республіку Конго та Кот-д’Івуар.
Про це FATF оголосила за підсумками пленарного засідання в Парижі, повідомляє Bloomberg.
Для Монако це рішення стало важливою перемогою після жорсткої критики за застарілі механізми виявлення підозрілих фінансових операцій та відсутність стратегічного підходу до боротьби з відмиванням коштів.
Князівство давно приваблює найбагатших людей світу завдяки нульовій ставці податку на прибуток. За правління принца Альбера II воно також набуло репутації місця, популярного серед заможних росіян.
Точні економічні наслідки перебування в "сірому списку" складно оцінити. Водночас, за словами державного міністра Крістофа Мірмана, це призвело до уповільнення окремих грошових переказів та інвестиційних операцій.
Він також зазначив, що виключення зі списку створює передумови для розвитку нових напрямів фінансової діяльності в майбутньому.
Перебування в "сірому списку" "суперечило іміджу, який Монако хоче створити, і могло бути сприйнято несприятливо. Часто існує поверхневе, помилкове та зневажливе уявлення про князівство та характер його економічної діяльності", – зазначив Мірман.
Для усунення виявлених недоліків Монако ухвалило низку нових законів, посилило вимоги щодо перевірки клієнтів, розширило співпрацю із сусідніми країнами та створило новий наглядовий орган із протидії відмиванню коштів ‒ Autorité Monégasque de Sécurité Financière. Його штат збільшився до 80 співробітників.
У квітні цей орган домігся накладення штрафу на суму 6 млн євро ($6,7 млн) на UBS Group AG. Причиною стали недоліки в процедурах реєстрації клієнтів і перевірки транзакцій, пов'язаних із юрисдикціями високого ризику.
Крім того, наглядовий комітет оштрафував Julius Baer Group Ltd. та кілька компаній у сфері нерухомості, яка відіграє важливу роль в економіці князівства.
Загалом на сьогодні застосовано 11 санкцій на загальну суму майже 10 млн євро. Кількість вироків за відмивання грошей минулого року зросла вчетверо ‒ до 36.
Також через виявлені порушення зі списків реєстраторів бізнесу та бенефіціарної власності виключили близько 600 компаній.
Нагадаємо, на початку жовтня швейцарський регулятор фінансового ринку FINMA зобов’язав приватний банк Julius Baer сформувати додатковий капітал у розмірі $300 млн через порушення вимог щодо протидії відмиванню грошей.
Читайте також: Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та США стали головними напрямками запитів України у справах про відмивання коштів
