“Посіпаки Іванющенка” або “Хто нині наглядає за бізнесом екс-регіонала?”

Минуло три роки відтоді, як один з найближчих соратників Януковича Юрій Іванющенко втік з України, переховуючись від правоохоронців.Його звинувачували у незаконному збагаченні на суму 72 мільйони швейцарських франків і організації розкрадання 170 мільйонів гривень "кіотських"коштів.Однак справа просувалася повільно, тому вже в червні 16-го прізвище екс-регіонала зникло з міжнародного розшуку,а згодом із санкційного списку Євросоюзу.Тож фактично, за кордоном він може вільно пересуватись.А от повертатись в Україну Єнакієвському поки небезпечно,адже тут (за інформацією генпрокуратури) проти нього і досі відкрите кримінальне провадження.

Та Іванющенко не забув про свій український бізнес,який ще у 2013 році його бізнес-партнер Іван Аврамов "розсекретив" виданню "Forbes". Серед списку володінь Іванющенка -Аврамова було більше 20 фірм та інвестфондів.

Так от вони функціонують і досі.

ПО "СТАРІЙ" ДРУЖБІ

Їхнім офіційним керуючим нині є Баландін Костянтин Петрович родом з Єнакієвого.

(фото з "Одноклассники" Костянтина Баландіна )

За даними сайту реєстру помічників народних депутатів - саме Костянтин Баландін в 2007-2012 роках працював у нардепа Юрія Іванющенка помічником на громадських засадах.За освітою він юрист, нині займається адвокатською діяльністю,однак як мені повідомили його колеги - "юридичні послуги Костянтин надає вузькому колу осіб".

Загалом на Костянтина Баландіна в Україні нині зареєстровано 5 діючіх фірм:

Три з них у Києві:

-ТОВ "ФК "Лідер""

-ПРАТ Юридична фірма "Лекс Плюс"

-ПАТ "Донбасхолдінг"

та дві товарні біржі на окупованій території - "Донбаська товарна універсальна біржа"(Єнакієве) та "Контракт"(Донецьк).

ТОВ "ФК Лідер" - компанія, що спеціалізується на оптовій торгівлі вугіллям.У жовтні 14-го юридичну адресу фірми було змінено і офіс переміщено з Єнакієвого до Києва.

Засновником фірми ТОВ "ФК Лідер" є Лондонська компанія "Kinor Limited", яка в свою чергу заснована двома вже недіючими (після втечі Іванющенка) компаніями - "Pallace Limited"(бізнес-партнера Іванющенка - Івана Аврамова) та "Rollexa Limited" (дружини і доньки Єнаківського - Ірини та Яни Іванющенко).

Усі три компанії зареєстровані за однією адресою - м.Лондон, вулиця Тулей, б. 122-126. А от кінцевим бенефіціаром фірми ТОВ "ФК Лідер" є британець Ентоні Стівен Пеплар, він же у свій час був офіційним власником фірми "Карпатибудінвест" Іванющенка-Аврамова, що була причетна до розкрадання "кіотських коштів" - 1,7 мільярдів гривень.

ПАТ Юридична фірма "Лекс Плюс" спеціалізується на наданні юридичної допомоги.Її статутний капітал - понад 10 мільйонів 200 тисяч гривень,річний прибуток - близько 1 мільйона 200 тисяч гривень .Ревізором даної фірми, є така собі Тиховська Людмила Василiвна, котра до 2014-го року працювала помiчником генерального директора з економiчних питань, ЗАТ "Єнакієвський коксохімпром", котрий очолював, а в 1990-му році придбав Юрій Іванющенко.Сто відсотків акцій фірми "Лекс Плюс" належить венчурному інвестфонду Іванющенка-Аврамова - "Нові технології".

ПАТ "Донбасхолдінг" наразі спеціалізується на добуванні кам'яного вугілля та виробництві продуктів нафтоперероблення.Зареєстрована фірма на Костянтина Баландіна , проте акціонерами значаться вже відомі ТОВ "ФК Лідер" та ще один інвестфонд Іванющенка - Аврамова - "Інноваційні стратегії".

В свою чергу близько сто відсотків акцій "Інноваційних стратегій" нині належать ще одній фірмі Іванющенка - ТОВ "Ставр", повним пакетом акцій якої володіє лондонська компанія "Кінс лімітед", а кінцевим бенефіціаром є південна-африканка Марія Франсіна Жуберт, вона ж рахується контролером ще низки фірм Іванющенка.

ТБ "Донбаська універсальна товарна біржа" спеціалізується на управлінні державними ринками. По 50% акцій даної фірми поділили між собою Іванющенківські компанії - "Ставр" та "Лекс Плюс".

За даними реєстру судових рішень від жовтня 2016-го даною біржою,ще в 2009-му році були укладені фіктивні спотові контракти про відділення фірмі "Родон" певного комплексу в Одеській області загальною площею близько 300 квадратних метрів.Дану фірму тоді очолював - Дмитро Анатолійович Попов,котрий також був президентом "Інноваційних стратегій".

А от взаємофункціонування фірм Іванющенка між собою добре простежується в справі про виведення коштів з ПАТ «Луганський ремонтно-механічний завод». Відповідний позов в 2011 році подала компанія "Лідер", намагаючись стягти із луганського держпідприємства близько 12-ти мільйонів гривень заборгованості та шляхом банкрутства заволодіти ним.Серед кредиторів,котрі вимагали повернення боргу були й такі фірми Іванющенка як "Ставр", "Надра Луганщини", "Луганська вугільна компанія". У грудні 2013-го року був введений процес санації заводу,а в квітні 2014-го Госпсуд Луганської області затвердив його план , що передбачає "виведення активів вартістю понад 25 мільйонів гривень в однойменну приватну фірму,а цілісний майновий комплекс заводу вирішено передати однойменному ТОВ, яке і стане правонаступником заводу, оформить на себе його борги і працевлаштує працівників (понад 100 осіб).Однак справа тягниться і досі.Наступне засідання заплановане на вересень.

А от відомий своїми масштабами венчурний фонд "Нові технології" Іванющенка-Аврамова - нині підконтрольний двом Лондонським компаніям "Goodlight capital limited" і "Fieldlane limited".

Ці дві лондонські компанії поділили між собою і по 25% акцій так званого кишенькового банку Іванющенка-Аврамова - ТК "Кредит". Даний банк 7 місяців тому потрапив під ліквідацію.Однак продовжує шляхом судових рішень стягувати кошти з боржників.

Адреса реєстрації "Goodlight capital limited" і "Fieldlane limited" нам знайома - це вулиця Тулей, б. 122-126 у Лондоні.Однак дана адреса лише юридична,бо де-факто таких фірм там немає.

Це мені підтвердили місцеві журналісти із Лондона,котрі побували за вказаною адресою.До того ж на сайті "Google Street View" - бачимо панораму датовану жовтнем 2016. Тут на зазначеній нами будівлі висить вивіска "Офіси здають".

Такий своєрідний стиль Юрія Іванющенка простежувався і на Донеччині ще до 2014-го, адже більшість своїх кишенькових фірм - він реєстрував за однією адресою - місто Єнакієве,вулиця Марата,будинок 1. А після втечі регіонала з України офіси даних фірм оперативно переїхали до столиці на вулицю Олеся Гончара,73. Загалом за вказаною адресою зареєстровано 15 фірм, що пов'язані з екс-регіоналом.

"СІМКА" БЕНЕФІЦІАРІВ

Серед кінцевих бенефіціарів даних фірм всюди простежуються одні й ті ж особи, або як я їх називаю "сімка" бенефіціарів (британців та південно-африканців): Джеремі пол Оппермен, Брітц Елоіз,Марія Франсіна Жуберт,Ентоні Стівен Пеплар,Вілем Мартінус де Бір, Ібанець Ельмарі,Ван зіл Моніка Памела.

За даними реєстру вказані юрособи давно заробляють на життя директорством в інших компаніях. Наприклад, тільки на Віллема Мартінуса де Біра зареєстрована понад сотня британських компаній, а на Жана Харма Снімена - близько півсотні.

До того ж троє з них (Вілем Мартінус де Бір, Ібанець Ельмарі, Ван зіл Моніка Памела) ще до втечі Іванющенка фігурували, як засновники та власники кишенькового банку Іванющенка-Аврамова - ТК "Кредит".

Тобто тікаючи з України Іванющенко залишив усі активи "іноземним друзям" та помічнику Костянтину Баландіну.

Таку схему виведення коштів з країни юристи між собою називають - "номінальний власник". Тобто коли власниками компаній є особи,котрі просто надали свої документи для реєстрації компаній на них.Між кінцевими бенефіціарами і справжніми "головачами" фірм підписані певні конфеденційні договори,котрі не відображаються в реєстрах. Однак, можуть бути відкритими (виключно правоохоронними органами),якщо є на це підстави і відповідне рішення суду.

Схематично це виглядає так: на певну особу (в нашому випадку Костянтина Баландіна) зареєстровані 4 українські компанії, акціями яких володіють інші 4 компанії. Їм в свою чергу підпорядковані ще з десяток фірм. А керує ними трійка британських компаній,котрі в свою чергу підвласні певним особам (в нашому випадку "сімці" бенефіціарів, легітимність яких важко встановити).

Тож фактично Юрій Іванющенко продовжує отримувати прибуток зі свого бізнесу в Україні, виводячи кошти до компаній Британії та Південно-африканської республіки.

"ВИПАДКОВІ" СУСІДИ

Але є ще цікавий факт.

В офісній будівлі на Олеся Гончара окрім "фірм-прокладок" Юрія Іванющенка зареєстрована і розташована Громадська спілка "Донбас", яку очолює діючий народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" - Олег Недава (що також родом з Єнакієвого).За даними реєстру юросіб спілка "Донбас" за цією адресою зареєстрована з жовтня 14-го року (як і більшість фірм Іванющенка).

У цьому ж приміщенні розташована і приймальня народного депутатаОлега Недави(!!!), хоча за офіційною інформацією на сайті депутата - адреса його приймальні у столиці інша - Грушевського,5.

Згідно біографічних даних Олег Недава більше 10 років працював у бізнесі Іванющенка-Аврамова.

З 1999-2003 був заступником директора з економічних питань «Єнакієвського коксохімпрому»,очолюваний Юрієм Іванющенко.

У 2003 році Недава очолював інвестфонд «Нові технології» - Іванющенка-Аврамова.

У 2005 р. був директором тієї самої ТОВ «Юридична фірма «Лекс Плюс», що нині у власності "Нових технологій" та очолена Баландіном.

У 2010 році був членом наглядової ради «Західінкомбанку», який до 2013 року належав Арсену Іванющенко , сину Єнакієвського.

З 2012 по 2014 і навіть на момент обрання депутатом, Олег Недава працював менеджером із зовнішньоекономічної діяльності фірми «Карпатибудінвест»(!) Іванющенка-Аврамова.Сам же нардеп усе це спростовує.

(на фото Олег Недава)

І хоча Олег Недава нині(!) юридично не пов'язаний з фірмами Єнакієвського, він є неофіційним наглядачем за ними, а також за збереженням непублічності(!) Костянтина Баландіна (адже скільки разів я не намагалась зустрітися з Костянтином, постійно мені на заваді ставав Олег Недава).

У генеральній прокуратурі кажуть,що справа Іванющенка гальмується, бо:

а) ключові свідки відмовляються давати покази;

б) об'єкти розкрадання Іванющенком і КО держкоштів знаходяться на окупованій території.

Та якщо,щодо першого пункту питань немає,бо свідків дійсно залякують, то другий пункт- це лише відмовка. Адже частина об'єктів "розкрадання держкоштів" знаходяться на підконтрольній Україні території(Житомирська,Харківська, Львівська області). Однак, одна особа(просили не називати ім'я-прізвище - ред.),котра на момент втечі Іванющенка ще працювала в міністерстві екології, розповіла мені,що зверталась до правоохоронців з вимогою провести негайну експертизу виконання будівельних робіт на цих об'єктах, так би мовити "по гарячих слідах".Однак, у відповідь почула :"Нам це не цікаво. Ніхто цим не займатиметься!".

А все просто,завдання заступника генпрокурора Юрія Столярчука -закрити справу. І скільки разів я не намагалася потрапити до нього на прийом,зв'язатися телефоном - марно. Отримувала лише безінформаційні письмові відповіді.

Водночас в березні латвійський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції щодо спеціальної конфіскації 26 мільйонів доларів США, Юрія Іванющенка. Проте коли їх повернуть до бюджету України поки невідомо( до того ж документального підтвердження того,що ці кошти дійсно заарештовані в прокуратурі мені не надали,бо поки що самі його не отримали).

Та навіть рішення латвійського суду і відкрите кримінальне провадження не заважає Юрію Іванющенку і надалі збагачуватись за рахунок нашої держави,виводячи кошти через підконтрольні йому українські фірми в Британію,Кіпр та Південно-африканську республіку,задля цього в Україні у нього є спеціально навчені люди.