Фабрика інвестиційного шахрайства в Києві

Як "звичайні консультанти" обкрадають іноземних інвесторів на мільйони доларів.

Громадяни України, які часто проживають за кордоном, знають про слабке виконання українського законодавства про цінні папери і часто використовують це, вдаючись до величезних шахрайств, постійно завдаючи удару міжнародній репутації України та ускладнюючи залучення іноземних інвестицій.

Однією з найнебезпечніших сфер є нерухомість. Кількість шахрайств у цій області майже захмарна. Наприклад: у Києві є 232 ризиковані будівельні проєкти, що становить 53,3% від загальної кількості будинків, що будуються в столиці. Все це ускладнюється постійними внутрішніми конфліктами всередині будівельної мафії.

Але справа не лише у топ-гравцях. Величезні угоди та масштабні схеми обслуговуються цілим класом менших гравців, які зазвичай залишаються в тіні.

Нижче ми детально розберемо кричущий випадок інвестиційного шахрайства, де виконавцями "схеми" є, на перший погляд, звичайні так звані "консультанти" - Ірина Новицька та її численні фіктивні фірми. Але її "зв’язки" з часом можуть призвести до більш потужних гравців.

Ось слова, які належать Софії Новицькій, дочці Ірини Новицької. Вона присвятила їх своїм батькам у травні 2020 року, захищаючи ступінь Ph.D. в Корнельському університеті:

"Моєму батькові, доктору Віктору Новицькому, який навчив мене знаходити радість у науці відкриттів. Моїй матері, доктору Ірині Новицькій, яка навчила мене ніколи не здаватися і добре виконувати свою роботу".

Чи замислювався цей молодий вчений про те, як соромно буде їй та її сестрі Емілі, відомій Insta-блогерці, коли приїде поліція, щоб надягти наручники її татові та мамі перед сусідами у їх затишному у Спрінгфілді, передмісті Вашингтона, округ Колумбія? Цей сценарій цілком реальний, адже багато іноземних інвесторів, яких подружжя Новицьких обдурили на десятки мільйонів доларів, звикли доводити справи до кінця. Зараз у США розглядаються дві справи проти Ірини, її чоловіка Віктора та IVN consulting.

"Вітаю, ви це зробили!"

У Києві також розгортається історія, яка, здається, є вершиною айсберга в гігантському шахрайстві проти іноземних інвесторів, зокрема, зі США, Європи та Азії, а також лондонського фонду з інвесторами в Європі та США Штатів.

У грудні 2020 року Господарський суд Києва в черговий раз розпочав розгляд справи No 910/12885/20, де ТОВ "Галуа інвест" (Gallois Invest) та низку пов’язаних компаній (насамперед ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-Інвест") звинувачують у фіктивних операціях, привласненні, розтраті та зловживанні грошима інвесторів на загальну суму 11 мільйонів доларів. Тим часом у США тривають паралельні судові справи, які врешті-решт викриють пані Новицьку, яка роками обманювала західних інвесторів.

Відкриті бази даних, зокрема портал Youcontrol, дозволяють з’ясувати деякі подробиці скандалу.

В даний час на ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" також подано позов до AUTONOMY GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LP (справа 10910/12553/20) на суму 3,4 мільйона доларів. Позови обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем грошових зобов’язань щодо погашення відсотків за кредитним договором.

Окрім того, "Керамблоки-Інвест" виступає предметом спору між Riordan Limited та AMC "Gallois Invest" LLC. Згідно з справою № 910/12885/20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/91240714 Riordan Limited подає позов до Gallois Invest, яка діяла в інтересах та за рахунок взаємних закритих недиверсифікованих венчурних інвестицій фонду "Золотий" та ТОВ "Лікерія" про визнання правочинів фіктивними, припинення правовідносин, визнання правочину недійсним та визнання права власності.

Очевидно, що ми з’ясували про конфлікт інтересів між нинішнім власником "Керамблоків" - ТОВ "Лікерія", який нібито придбав майно майже за безцінь у, як видається, фіктивній угоді, та інвестором, який до того часу вклав значні кошти в проєкт перепродажу. Заяви свідків у суді показують, що Gallois Invest та Ірина Новицька справді прагнули особисто отримати прибуток від такої операції, продаючи майно власного інвестора на частку його вартості пов’язаним колегам - у даному випадку її давньому партнеру в підозрілих угодах Баранову. Це було не вперше, коли між цими двома робилася така афера. Інша будівля, що належала Gallois Invest для фонду, внесеного до списку Лондона, була продана Gallois Invest суб'єкту господарювання, підконтрольному Баранову, однак будівля так і не була повністю оплачена, а діяльність пов'язаної з Барановим фірми була припинена. Хто програв? Інвестори Gallois. Хто здобув? Ірина Новицька та Баранов, залишивши невиплачені 890 000 доларів США та всіх ошуканих іноземців, які вкладали в Gallois Invest.

Є кілька моментів, які "дивують" у профілі нового власника "Керамблоків". Отже, нинішній керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Лікерія" - Кирило Петров - став ним лише за кілька місяців до сумнівної операції. До цього керівником був Денис В. Реднікін, а власником – Юлія А. Тютюнник, основна діяльність якої не пов'язана з інвестиціями в будівництво - "неспеціалізована оптова торгівля". Сам Кирило Петров, мабуть, був причетний до цього скандалу лише для того, щоб узаконити наступний перепродаж (який, мабуть, планується після закінчення судових битв) проекту "Керамблоки" для абсолютно добросовісного набувача.

Аналіз ділових відносин К. Петрова показує, що таким покупцем, швидше за все, буде відомий київський забудовник Олексій Баранов, з яким його об'єднує спільна участь у ТОВ "Олді-Сімферополь" (код ЄДРПО 33267558). Сам Баранов є діловим партнером і колишнім керівником однієї з компаній Василя Хмельницького, великого українського бізнесмена. Компанія Баранова "А-Девелопмент" відома на ринку реалізацією проектів Smart Plaza на Оболоні та КПІ, а також розробкою території біля метро "Голосіївська" та метро "Арсенальна" (тут можна прочитати про підозрілі угоди під час розробки "Арсенальної").

Однак для того, щоб з’ясувати, що насправді ховається за цими повідомленнями, і як взагалі з’явилася "Лікерія" у проекті "Керамблоки", слід повернутися на 6 років тому, коли один з головних акторів цієї шахрайської схеми написав інвестору: "Вітаємо, ви це зробили!".

"Букет" фіктивних фірм як основа бізнесу

У вересні 2014 року Ірина Новицька (на фото зі своїм чоловіком Віктором), яка відома в США як співзасновник IVN CONSULTING, LLC (3422 Old Capitol Trail, Suite 914, Wilmington, DE 19808) та директор Gallois Invest зв’язалась поштою з відомим американським інвестором і власником кількох основних фондів. Темою зустрічі було обговорення потенційних інвестицій в активи нерухомості, розташовані в Україні. Одна з вигідних пропозицій стосувалася проекту "Керамблоки" (для будівництва Подолу).

ТОВ "Керамблоки-Інвест" мало право пільгової оренди земельної ділянки під будівництво в межах вулиць Фрунзе, Нижньоюрківської та Мильного провулку (загалом майже 11 га) до 27 грудня 2021 року.

Подальші події розвивались звично для українських реалій, але зовсім не так, як очікували іноземні інвестори.

У 2015 році інвестору сказали, що гроші слід негайно привезти в Україну, адже землю купуватимуть конкуренти, і під таким тиском іноземний бізнесмен все-таки вирішує співпрацювати з українцями. Крім того, він та ТОВ "ІВН КОНСАЛТИНГ" (розшифровані першими літерами імені - Ірина та Віктор Новицькі) укладають угоду про надання консультаційних послуг щодо правильного інвестування та управління проектом "Керамблоки-Інвест" (для "скромна" плата в розмірі 10 000 доларів на місяць, загалом за весь період співпраці інвестори платять "за консультації" понад 0,5 мільйона доларів). Професіоналізм "консультантів" виявився вже під час будівництва споруди для інвестицій в ТОВ "Керамблоки-Інвест":

(i) придбання інвестором (через його кіпрський фонд "Ріордан") 3,1 мільйона доларів акцій Золотого фонду, яким керує ТОВ "Галуа Інвест" (Gallois Invest), яке, у свою чергу, придбає 100% акцій ТОВ "Галуа Інвест" (Gallois Invest) і "Керамблоки-Інвест";

(ii) переказ 7,9 млн. дол. США як позику від ТОВ "Керамблоки-Інвест" до Riordan.

Українські юристи лише посміхнуться, побачивши таку схему інвестування. А американець лише запитав, чому він не може придбати ТОВ "Керамблоки-Інвест" від свого імені. Відповідь була передбачувано оманливою та ухильною: "Ви не знаєте наш ринок", "Вам потрібно буде отримати дозвіл Антимонопольного комітету", "Якщо ви наполягаєте на здійсненні покупки від свого імені або від імені одного зі своїх фондів під управлінням за межами України, угода буде розірвана". "Ми не довіряємо іноземцям". Однак насправді саме іноземні інвестори ніколи не повинні довіряти таким шахраям, як Новицька.

Насправді все, що описано вище, є стандартним набором кліше від шахраїв з інвестиціями. Бо навіть якщо ми просто погуглимо про те, що має насторожувати при інвестуванні в Україну, ми отримаємо такий набір червоних прапорів: тиск інвестувати "прямо зараз, або ..."; аргументація "це унікальний продукт"; аргументація "вам пощастило укласти цю угоду"; відсутність усіх необхідних юридичних документів або ліцензій; складність та таємність інвестиційних стратегій (схем); вимога про передоплату та покладання на фідуціарне мито компанії Gallois Asset Management.

Нарешті, інвестор погодився на транзакцію, запевнившись, що після всіх процедур дозволу, будівництва та запуску проекту, акції ТОВ "Керамблоки-Інвест" будуть перераховані в будь-який із фондів інвесторів за їх першим запитом. 24 липня 2015 року було завершено придбання ТОВ "Керамблоки-Інвест", і пані Новицька написала лист за кордон: "Сьогодні ми здійснили остаточний платіж продавцю від вашого імені. Вітаємо: ви це зробили!". З тієї миті це була остання хороша новина для інвестора. Однак перед тим, як переходити до опису подальших подій, необхідно з’ясувати, що таке ТОВ "Галуа Інвест" (Gallois Invest), яким керує Ірина Новицька.

***

Проаналізувавши загальнодоступну інформацію про цю компанію, ви зможете знайти кілька цікавих тенденцій. Зокрема, компанія впевнено заявляє на своєму веб-сайті http://www.galloisinvest.com.ua/ такі цінності та принципи роботи, як надійність та чесність, пише про команду топ-професіоналів та успішний досвід управління інвестиціями іноземних інвесторів в Україні. Але факти говорять про інше.

За даними онлайн-сервісу Vkursi Pro, компанія згадується у 41 кримінальній справі, крім того, ще 15 справ підтверджують зв’язок КУА з компаніями, які мають кримінальні справи. Будь-яка компанія в Україні може брати участь в одній судовій справі через слабкість судової системи, але 41 справа - це патологія.

Загальна інформація

ТОВ "КУА" Галуа Інвест ", код ЄДРПОУ 35000863

Створений у 2007 р. Розмір статутного капіталу становить 9 286 309,46 грн.

Після вилучення засновників GALLOIS INVESTMENTS LIMITED із засновників (ФІНАЛЬНИЙ БЕНЕФІЦІЙНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФРАНЦІШЕК АНТОНІ ПОЛЕДНИК (ПОЛЬСЬКА), ПОЛЬЩА

- АНДРІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

- КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

- ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ

- ПАВЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

- ГЕЦЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

- КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

- КУЧЕР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

- НОВИЦЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

- ВАСИЛЬЄВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА

- ЧЕРНІ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

Основна діяльність: 64.30 трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти. Додаткові напрями діяльності: надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) та управління фондами. Адреса: 04210, Київ, Оболонська набережна, вул., 15, корпус 1, буква А. (поки що вам просто потрібно запам'ятати цю адресу, тоді вона буде згадуватися неодноразово)

Номер телефону: +380 (44) 581-49-06 Факс: +380 (44) 581-49-03

Ці телефони, так би мовити, офіційні, але AMC повідомляє інший номер телефону. 0442706414. Цікаво, що це також вказано як контакт у ПАТ "ЦЕНТРАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ (целюлозно-паперовий комбінат)" та має спільну пошту з одним із засновників КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ".

Особливості бізнесу

За даними самої компанії, на даний момент ТОВ "AMC Gallois Invest" управляє такими активами: торгово-офісний центр "Адмірал" у Херсоні; Взаємний закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Будівельний інвестиційний фонд-2"; Взаємний закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Веселка"; Взаємний закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Золотий". Мова йде про будівництво Житлового комплексу "Золота вежа", житлового комплексу "Рів'єра", офісної та комерційної нерухомості в Миколаєві та ін. Однак зазначимо, що в Києві немає жодного будівельного майданчика. У той же час компанія зацікавлена ​​не тільки в будівництві. Але для інвесторів не існує належного обліку будь-якого з цих активів.

Серед партнерів І. Новицької ми відразу звернемо увагу на якогось Володимира Гецька, який є головою наглядової ради того самого ПАТ "ЦБК", який має спільні контакти з Gallois Invest. Важливо, що Гецько та Новицька є друзями в соціальній мережі Facebook. То ж профіль Ірини Новицької https://www.facebook.com/irina.novitzky "дружить" не лише з дочкою https://www.facebook.com/emilia.novitzky та подругою Ларисою (однією із засновниць, юристкою, мала довіреність від компанії "Ріордан") https://www.facebook.com/vasilieva.larisa, а також з самим Володимиром Гецьком https://www.facebook.com/volodymyr.getsko.

Ось що вони пишуть про партнера Новицької в інтернеті:

"І найвидатніший із співзасновників "Чорнобайпродсервісу" є Володимир Іванович Гецько, а також його компанія "Каменський машинобудівний завод". Володимир Іванович - це не якийсь сільський бізнесмен, він фігура регіонального масштабу. Ім'я Гецька та його бізнес-партнера Москаліка з’являлись в скандалах по дерибану земель у Каменському, Реєвському, Уманському та Жашківському районах. За даними нашого джерела, ТОВ "Олімп" таким чином привласнило близько 180 гектарів землі. Кримінальну справу було порушено ще в 2016 році. Ця велика, розгалужена Організація, частиною якої є "Чорнобайпродсервіс", дуже схожа на те, що називається словом "дах". Шахрайство з неплатежами є достатньо систематичним, щоб дозволити нам говорити про шахрайство та порушувати питання кримінального переслідування, вступити в їх справу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та передати її до суду".

До речі, згадка про розгалужену мережу ("букет") "компаній-оболонок" у цій новині присутня неспроста. Це функція, якою в компанії активно послуговуються.

За даними Youcontrol, "орбіта" КУА "Gallois Invest" включає такі компанії.

1. ТОО "АДП", код ЄДРПО 37558888 (уповноважена особа: Тарасенко Є. Г., адреса 04210, м. Київ, Оболонський район, вулиця ОБОЛОНСЬКА набережна, будинок 15, корпус 1, буква А, телефон: 0445814906).
2. ТОО "АРФ", код ЄДРПО 35508856 (уповноважена особа: Павлова В. В., адреса: 04210, м. Київ, Оболонський район, вулиця ОБОЛОНСЬКА набережна, будинок 15, корпус 1, буква А, телефон: 0445814906).
3. ТОО "MLK", код ЄДРПО 36202802 (уповноважена особа: Павлова В. В., 100% засноване ТОВ "КУА" Галуа інвест ").

Ця компанія встигла засвітитися в низці судових процесів. Зокрема, це стосується справи №910 / 6380/17. Згідно з матеріалами справи, до Господарського суду м. Києва подано позови про визнання недійсними з моменту укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень загальною площею 925,7 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Прирічна, 9, від 22 червня 2004 р. №12, укладеного між представництвом Фонду державного майна України в Оболонському районі м. Києва та Закритим акціонерним товариством "Трест" Київміськбуд-1 "(нині - Приватне акціонерне товариство Компанія "Трест" Київміськбуд-1"), з порушенням процедури приватизації під час приватизації зазначеного об'єкта та порушенням у зв'язку з укладанням договору про громадський порядок.

Компанія також "засвітилася" у кримінальній справі № 760/10357/16-к, а також у зв'язку з іншим профільним "активом" КУА - ТОВ "Компанія" Капітал-Буд ". Згідно з матеріалами справи, було встановлено, що в період з 2014-2016 рр. ТОВ "Столиця-Буд" (код ЄДРПОУ 35624267), з метою реалізації проєкту з будівництва житлового комплексу житлового комплексу "Рів'єра" в м. Миколаєві, залучило генпідрядника ТОВ "Южстрой" (код ЄДРПОУ 13870754). Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Южстрой" (код ЄДРПОУ 13870754) та ТОВ "МЛК" (код ЄДРПОУ 36202802) встановив, що остання використовувала ряд "транзитних" підприємств ТОВ "БФК Партнер" з метою штучного завищення податкового кредиту (код ЄДРПОУ 34956906), ТОВ "Техпром-база" (код ЄДРПОУ 36317061), ТОВ "НВ Монтаж" (код ЄДРПОУ 39258569) на фіктивні операції, предметом яких є виконання будівельних робіт та постачання матеріалів.

У майбутньому вищезазначені "транзитні" компанії, використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП", ТОВ "СПЕЦБУД-МОДЕРНІЗАЦІЯ", ТОВ "БУДКОНСУЛТ ПЛЮС", ТОВ "БРА", "КИЇВ БУДІВЕЛЬ" УПРАВЛІННЯ № 39 ", ТОВ" АЛТА БІЛД ", ТОВ" БКФ "Аркада" (код ЄДРПОУ 38928411), ТОВ "Рабен" (код ЄДРПОУ 38694562), ТОВ "Терміт" (Р92 3892) "Союз" (код ЄДРПОУ 33798632), Промтехнології ТОВ (код ЄДРПОУ 38436334), ТОВ "ГГБ" (код ЄДРПОУ 38121364), вилучили кошти в "тіньовий" сектор економіки.

1. ТОВ "КОМПАНІЯ" КАПІТАЛ-БУДІВЕЛЬ", код ЄДРПОУ 35624267 (адреса: 04210, м. Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, будинок 1 ЛІТЕРА A Телефон: 0445814905).
2. ТОВ "ТРАНСМАРІН ІНВЕСТ" (уповноважена особа: Кучер Т.О., адреса: 04210, м. Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А. Телефон: 0445814905).
3. ТОВ "АДМІНБУД", код ЄДРПОУ 43750859 (уповноважена особа: АНДРІЄНКО Н. О., адреса: 04210, Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, корпус 15, корпус 1, телефон: 0445814905)

Загалом, засновники КУА "Галуа Інвест" пов’язані з ще дюжиною компаній: ТОВ "АРТЛАЙФ ГРУП" - агентство нерухомості, ТОВ "ЛИПКИ-19" - фінансові послуги, ТОВ "ФК СПЕЦІНВЕСТБУД" - фінансові послуги, ТОВ "ВЛП-1" - будівництво, ТОВ " РІВ'ЄРА ЛТД"- купівля-продаж нерухомості, ТОВ" АРФ-2-3"- оренда нерухомості, ТОВ "АНТАРІЙ"- будівництво, ТОВ "ХДК"- видобуток газу, БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЮФІ", ТОВ ІНТЕРТРЕЙД ЛОГІСТИК ГРУПП.

Наскільки ефективно використовуються всі ці компанії, чудово ілюструють миколаївські ЗМІ.

Зокрема, мова йде про новину "миколаївські військові можуть залишитися без обіцяних 39 квартир - тендер проводився з порушеннями" (https://nikcenter.org/newsItem/33977): "У Департаменті закупівель Міністерства оборони України кореспонденту Миколаївського центру повідомили, що у лоті для придбання квартир у Миколаєві брали участь дві компанії, пропозиції яких врешті-решт перемогли. Однак обидві компанії - "Столиця" - ТОВ "Буд Компанія" та ТОВ "Антарій" - мають одного засновника - ТОВ "Управлінська компанія" Галуа Інвест ", що свідчить про порушення конкурентних умов під час тендеру. Саме з цієї причини договір купівлі-продажу квартир так і не був укладений".

Відмивання грошей

КУА "Галуа Інвест" зазнала ще більших репутаційних втрат кілька років тому, потрапивши в скандал з відмиванням грошей для агрохолдингу "Кернел-Груп". https://agroreview.com/news/podatkivci--rozsliduyut-bahatohodovu-kombinaciyu--z-vyvedennya-51-mln-hrn?page=3

Головні події тих часів були описані таким чином у ЗМІ:

- Слідчі розслідують багатокрокову комбінацію для вилучення 5,1 млн грн. У афері взяли участь ТОВ "Кліон", київські банкіри Fuib та Ukrsibbank, співробітники ТОВ "Геліус Фінанс" та ТОВ "АМК Галуа Інвест" та пов'язані з ними нерезиденти.

- Як встановило розслідування, цю операцію проводили працівники ТОВ "Кліон" за сприяння начальника відділу зв’язків з VIP-клієнтами ПУМБ Банку та керівника Департаменту корпоративних фінансів Укрсиббанку на замовлення Групи компаній "Інтеграл". Саме київські банкіри відповідали за поетапний контроль за виведенням валютних коштів за кордон із рахунку компанії, яка торгує рибою, Transaquatic Ltd.

- Ще однією складовою ланкою схеми виведення валюти за кордон правоохоронці називають купівлю-продаж цінних паперів через Укрсиббанк, який також контролювався банкірами. Придбання цінних паперів засновниками ТОВ "Геліус Фінанс" та ТОВ "КУА" Галуа Інвест" та пов'язаними з ними нерезидентами в "Укрсиббанку" здійснювалося за гроші, отримані від "замовника" у вигляді дивідендів у гривневому еквіваленті. Надалі ці цінні папери купувала кіпрська компанія Transaquatic Ltd (торгувала рибою), таким чином легалізуючи гроші, отримані шляхом ухилення від сплати податків під час імпорту товарів.

Зазначимо, київське ТОВ "Геліус Фінанс" було зареєстроване в серпні 2012 року з капіталом 20 тис. гривень. Його заснували ТОВ "КУА" Галуа Інвест" та Олексій Сініченко. Останній також був зазначений як його власник та менеджер. Більше інформації про перипетії цього скандалу можна прослідкувати за ходом справи № 761/23317/18 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/75241644), кримінального провадження № 32015080000000056 від 27.07.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. Єдине, що ми відзначаємо, це помилка журналістів, які писали про шахрайство на суму 5,1 млн. доларів США, але фактично слідство встановило вилучення 5,1 млн. доларів. Це, звичайно, різко збільшує "цінність" шахрайства.

До речі, перший скандал, зафіксований у ЗМІ (розслідування "Наших грошей") з "відмиванням грошей" КУА "Галуа Інвест" був зафіксований ще в 2012 році. Https://www.1.zt.ua/ themes / misto / zhitomirski-gorilchaniki-pereplatili-za-zerno-desyat-milyoniv.html Тоді державне підприємство "Житомирський спиртовий завод" (ЛВЗ) Державного управління справами уклало ряд договорів з ТОВ "Зернове товариство" на поставку зернових культур у 2012 році на загальну суму 74,27 млн. грн. ТОВ "Зернове товариство" було засновано Сергієм Новотним. Він також відомий як співзасновник підприємств "Олімп-агро" та "Корнін-агро". Його партнерами були Микола Покотило, відомий як керівник кадрової служби МВС в Рівненській області в 2006 році, та ТОВ "Компанія з управління активами "Галуа Інвест", близьке до відомого будівельника Валентина Ісака (корпорація "Stolitsa"), який у 2011 році був оголошений у міжнародний розшук у кримінальній справі, пов’язаній з привласненням майна.

Однак якщо Ісак колись був у житті КУА, то через іншого засновника компанії, Кармалигу Олену Анатоліївну, Gallois Invest зараз безпосередньо пов’язаний з відомим інвестором Ігорем Вороновим. А. Кармалига є керівником ТОВ "V-Construction", код ЄДРПО 42354567, кінцевим бенефіціарним власником якого є І. Воронов. Тобто, як бачимо, "викладачі та партнери" КУА "Gallois Snvest" добре, як кажуть, кмітливі у специфіці ведення українського бізнесу. Однак повернімось до ситуації з американськими інвесторами.

"Мильні бульбашки" обіцянок

2 серпня 2015 року, через кілька тижнів після придбання "Керамблоків", Ірина Новицька надала інвестору бізнес-план розвитку земель. Вона ще раз зазначила, що "проект привабливий з точки зору інвестицій, його внутрішня прибутковість на 15-20% перевищує середню величину для таких проектів за маркетинговими дослідженнями" (чого інвестор ніколи не бачив). Подружжя Новицьких також стверджувало, що "для окупності інвестицій необхідно продати близько 23 000 квадратних метрів (тобто продати не більше 23% загальної площі пропонованого проекту)". Що і як Новицькі хотіли продати, досі залишається загадкою, адже, як ми пам’ятаємо, земля була в оренді, але не за правом власності. https://old.kyivcity.gov.ua/done_img/f/%d0%94%d1%96%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%b8%20%d0%b1 % d1% 83% d0% b4% d1% 96% d0% b2% d0% bd% d0% b8% d1% 86% d1% 82% d0% b2% d0% be.pdf.

У січні 2016 року Новицька намагалася вимагати додаткових 10 мільйонів. Але принаймні інвестори не поспішали переказувати ці кошти.

Так, у листопаді 2018 року інвестор звернув увагу на той факт, що співробітниця (а насправді співучасниця) Новицької пані Лариса Васильєва, використовуючи довіреність для управління справами "Керамблоків", намагалася підписати контракт на надання консультаційних послуг (сама) на суму 100 000 доларів США. При цьому в контракті навіть не було зазначено, що саме Васильєва хоче порадити і з якою метою. Інвестор надав вказівки щодо здійснення всіх майбутніх витрат у зв'язку з "Керамблоками" лише після отримання від нього попереднього письмового дозволу. Але це були лише перші ознаки того, що ситуація вже не контролюється. Отже, влітку 2019 року Новицька все-таки досягла додаткового перерахунку ще на 1 мільйон на поточні витрати проекту "Керамблоки", але є обґрунтовані підозри, що насправді кошти були витрачені на придбання пивоварні "Керам", яка географічно розташована недалеко від місця розташування ТОВ "Керамблоки" для власної вигоди та власності шахраїв. В даний час пивоварня контролюється Оленою Кармалигою через V-Construction.

Ще один цікавий момент: у 2015 році Новицька переконала іноземців, що "термін окупності" інвестицій складе лише 3 роки. Це було вже два рази за три роки, а проєкт навіть не пройшов стадії отримання дозволів. Точніше, у липні 2020 року Новицька, злякавшись того, що інвестор виявив бажання самостійно приїхати до Києва, щоб побачити на власні очі, що насправді відбувається і як, спробувала отримати дозвіл на будівельні роботи. І звісно, ​​не отримали, бо не мали навіть десятої частини необхідних документів.

https://dabi.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Vidmova-IU-013200727768.pdf

Через кілька тижнів, зрозумівши, що вона повністю втрачає контроль над ситуацією, Ірина Новицька та її співучасники просто продає "Керамблоки", бо знайшли "іншого стратегічного інвестора".

Невідомо, чи знало ТОВ "Лікерія" (читай Петров та Баранов), що вони купують не актив, а насправді втягуються в складний і тривалий судовий процес проти американських інвесторів. Також невідомо, чи є вони співучасниками Новицької та чи стали тією ж "жертвою шахраїв", потрапивши на той самий гачок "ймовірного високого прибутку", як іноземний інвестор, але навряд чи вони зараз задоволені такою покупкою. Авторові здається, що насправді така таємна схема шахрайства не була можливою без допомоги впливових людей у ​​Києві, але ми дізнаємось про це в наступних публікаціях та розглянемо дивовижне походження компанії Gallois Invest у шахрайстві, яке вдарило по таких інвесторах , як Deutsche Bank та BNP Paribas.

Що буде далі?

Здається, сама Ірина Новицька зараз ні про що не шкодує. Оскільки її дві доньки живуть розкішним життям у Сполучених Штатах, вони разом із чоловіком доглядають за газоном у своєму заморському дворі. Й все, що вона могла відповісти обдуреному інвестору: "Мені дуже шкода, що ви сповнені негативу, оцінюючи діяльність "Gallois Invest"...". Однак не лише суд Києва може змінити спокійне життя подружжя Новицьких: суд штату Делавер розпочав власне розслідування діяльності ТОВ "ІВН КОНСАЛТИНГ". І якщо шахрайські дії Ірини та Віктора Новицьких будуть доведені, їх чекає щось набагато більше, ніж засудження сусідів, які навіть не знали, хто живе поруч з ними.

За останні десять років "Gallois Invest" працював із інвестиціями на загальну суму 7 70 мільйонів. Але інвестори не мають доступу до жодного аудиту та жодної інформації про те, де і як використовуються ці кошти. Натомість вони мають обґрунтовані побоювання щодо того, що кошти були вкрадені та використані як власна особиста власність операторів Gallois. Очевидно, що Gallois Invest частково продавав активи інвесторів пов'язаним асоційованим компаніям, які, використовуючи неіснуючі компанії-оболонки, просто не платили інвесторам. Це вже не інвестиційна діяльність, а щось на зразок ідеально організованої афери від початку до кінця.

Настав час щось змінити не на словах, а на ділі, щоб Україну знову можна було сприймати як серйозного партнера, а не країну, де панують правила Дикого Заходу, як ми можемо бачити на прикладі діяльності Gallois Invest. І це не вимагає багато:

1) завершити судову та податкову реформи (корупція в судовій системі та відсутність верховенства права є найбільшими ворогами іноземних інвестицій в Україну). Ігрове поле має бути однаковим для всіх - як іноземних, так і вітчизняних компаній.

2) зробити процес залучення іноземних інвесторів максимально відкритим та прозорим (враховуючи специфіку держави). У зв'язку з цим ми нагадуємо, що найбільший у світі інвестиційний хедж-фонд Bridgewater Associates (США) залучив більше 160 мільярдів під управління завдяки своїй внутрішній культурі "радикальної прозорості", згідно з якою всі переговори всередині компанії записувались і хтось із працівників мав до них доступ. Це не тільки створило довіру в команді, але й породило довіру інвесторів та клієнтів. А це вимагає справжнього регулювання українських інвестиційних механізмів та фондів, а не лише поверхового. Повторні кримінальні звинувачення повинні викликати занепокоєння у регуляторів.

3) Змінити інвестиційний імідж України за кордоном. Для цього уряд України повинен просто дотримуватись верховенства права, захищати іноземних інвесторів та переслідувати шахрайство та корупцію. Але поки "інвестиційні няні" також могли б бути інвестиційними медсестрами, які лікують рани інвесторів.

І лише тоді інвестори, ймовірно, знову повірять в Україну.