Позов на $500 млн: РНБО торгується з Жеваго?

На найближчому засіданні РНБО планується розглянуто питання причин та наслідків банківської кризи 2014 – 2017 років. Одна з головних тем – подальша доля - екс – власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Завдяки ініційованим на початку цього року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) судовим процесам у Лондоні олігарха майже вдалось притягнути до відповідальності. Але українська влада чомусь зволікає з тим, щоб остаточно повернути все, що вкрадено у держави та десятків тисяч простих українців. Процес незрозуміло з яких причин ФГВФО абсолютно засекретило від громадськості. Хто і чому у високих кабінетах сьогодні намагається допомоги пану Жеваго?

Історія Жеваго та його банку добре відома. У вересні 2015 року НБУ прийняв рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та, згодом, розпочав процедуру ліквідації банку.

Обсяг інсайдерських кредитів – кредитів підприємствам, пов’язаним з
Жеваго в портфелі Банку складав більше 20 мільярдів гривень - 76% всіх, виданих кредитів Банку. Тобто керівництво банку використовувало кошти вкладників в інтересах власника, кредитуючи його бізнес, всупереч встановлених НБУ лімітів та нормативів кредитного ризику

Інсайдерські кредити повернуто не було, а більшість підприємств – позичальників було штучно доведено до неплатоспроможності, які наразі перебувають в процедурі контрольованого банкрутства. І тепер структури пов’язані з Жеваго, знецінивши активи банку, за безцінь скупають кредити, які банк надавав його підприємствам. Наприклад, 11.05.2021 р., пов’язане із Жеваго ТОВ "ФК "ФІНТАКТ" придбало права вимоги за кредитами групи компаній АвтоКраз (ФПГ Жеваго). Ціна продажу 269,1 млн. грн. А заборгованість по кредитам 10,6 млрд. грн!

За оцінкам загальні борги власника банку перед вкладниками та державою оцінюється у суму майже 29 млрд.грн.

Як же держава відстоює справедливість та закон?

27.09.2019 року Костянтину Жеваго було заочно повідомлено про підозру в організації розтрати 113 мільйонів доларів США коштів його банку та оголошено у міжнародний розшук. На майно накладено арешт в тому числі один з основних активів олігарха - корпоративні права у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Але поступово все повертається на "круги своя". 25.11.2020 року Печерський районний суд м. Києва знімає арешт з корпоративних прав ПрАТ "Полтавський ГЗК". Прокурор проти скасування арешту не заперечував!

Органами досудового розслідування чомусь розслідується лише епізод організації розтрати понад 2,5 мільярдів гривень коштів АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Хоча фактично завдана шкоді кредиторам банку на суму близько 29 млрд. грн!

Наразі бізнес пана Жеваго процвітає. Річний прибуток його компанії Ferrexpo обчислюється в суму 600 мільйонів доларів. Статки бізнесмена, згідно рейтингу журналу "Фокус" перевищують 2,4 мільярда доларів. В Україні структури, які пов’язують з ним, скуповують нерухомість та приймають участь у приватизації. Наприклад, ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" приватизувало 6 спиртових заводів!

У минулому році ФГВФО провів конкурс та обрав юристів для захисту інтересів фонду у міжнародних судах. Переможцем конкурсу стала компанія "Gateley Legal". З власних джерел нам вдалось дізнатись, що 11 лютого 2021 року обрані фондом юристи подали позов у Високий суд Англії про стягнення з Костянтина Жеваго майже 500 млн. доларів. Екс-власника банку "Фінанси та Кредит" звинувачують у розробці та впроваджені низки шахрайських схем (схема з банком кореспондентом, схема заміни облігацій, схема клірингу та схема з контрактами на постачання). Позови також подані проти деяких англійських компаній, які Жеваго, як стверджується у позові, або контролював, або був їх кінцевим власником – "Frold Project Limited", Eastroad Commerce LLP" та "Portman Shipping UK Limited".

Судовий процес є непублічним. Але за нашою інформацією, юристам ФГФВО вдалось дещо просунутись та досягти певних успіхів. Деякі факти вказують на те, що почалась процедура заморозки активів Жеваго. Отже, Україна впритул наблизилась до можливо другої в історії видатної перемоги у міжнародних судах (після перемоги над Газпромом у Стокгольскому арбітражу). Здавалось, українська влада повинна була б "звітувати" про успіхі на шляху повернення вкрадених у вкладників мільярдів! Але все відбувається навпаки! Фонд з незрозумілих причин грає у мовчанку, прикриваючись договорами про нерозголошення інформації., від чого питань становиться все більше. Одночасно спостерігаються якісь незрозумілі дії з найвищих кабінетів, які можна розцінювати як намагання "загальмувати" перемогу української держави у Лондоні. Складається враження, що з олігархом ведуться кулуарні торги – саме тому вся інформація щодо процесу тримається у таємниці. В результаті вкладники можуть так і залишитись ні з чим, а певні високопосадовці отримають частку з мільярдних статків екс-власника банку.

Тому ми вимагаємо від Офісу Президента, РНБО та ФГВФО надати суспільству чітку відповідь:

1. На якому етапі знаходиться судовий розгляд справи ФГВФО проти Жеваго та його компаній у Високому суді Англії?
2. Чи дійсно прийнято рішення про заморозку активів олігарха по всьому світу?
3. Чому українська влада приховує це рішення?
4. Яким чином українська влада виконує рішення про заморозку активів?
5. Чи проводяться наразі перемовини з паном Жеваго поза межами судового процесу? Хто приймає участь у перемовинах з боку української влади?

Тисячі вкладників українських банків з нетерпінням очікують відповіді на ці питання!