ЄС має розслідувати торгівлю паспортами для російських олігархів

Рівень корупції, якою російські чиновники та олігархи інфікували окремі країни ЄС у період до початку російської агресії, вражає. Один з прикладів – це купівля паспортів ЄС за схемою "золотого паспорта". Достатньо було придбати квартирку у країні Євросоюзу за 500 тисяч євро – і на додаток можна отримати право на проживання, а за декілька років – і паспорт країни ЄС.

А деякі країни ЄС – Кіпр і Болгарія - взагалі пропонували спрощену систему отримання громадянства за невеличку за російськими мірками вдячність у вигляді купівлі нерухомості чи створення якоїсь компанії. Така схема процвітала у багатьох країнах – Іспанія, Португалія, Греція. Повномасшабне вторгнення в Україну змусило чимало країн прикрити цю лавочку - через публічний тиск та контроль з боку Євросоюзу такі схеми почали братися під прискіпливіший контроль. Навіть Кіпр і Болгарія у 2020 році були змушені відмовитись від схем "паспорт взамін за гроші" (https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/malta-asked-to-stop-selling-passports-to-wealthy-kremlin-linked-russians/ ).

Єдиною країною, яка до сьогоднішнього дня далі продовжує надавати простий і цинічний шлях до "золотого паспорта" в ЄС, залишається Мальта. Її паспорт вважається шостим у світі за престижністю і рівнем безвізового доступу. Приблизно чверть усіх тих, хто скористались мальтійською схемою "золотого паспорта", походять з країн колишнього Радянського Союзу, але насамперед це російські громадяни.

Для російських бізнесменів та олігархів Мальта стала справжнім чорним ходом до ЄС. У списку росіян, які стали громадянами Мальти у 2020 році, був навіть гендиректор російської нафтотранспортної компанії "Транснефть" Андрій Турба, яка перебуває під санкціями ЄС.

Громадські організації та розслідувачі вже неодноразово зверталися і до мальтійських властей, і до ЄС з проханням "припинити продаж паспортів для росіян", але до цього часу Мальта залишається відкритими дверима для багатіїв з країни-агресора в ЄС (https://www.daphne.foundation/en/2022/02/25/russian-invasion-of-ukraine?fbclid=IwAR2gQnqqYWiWzl5qUvrIysviUFQI444t-cISFCIRMBDvsGWdS0ljKnCB4OE ).

2 березня 2022 Мальта заявила, що припинить видавати громадянам росії та білорусі "золоті паспорти". Але як свідчать російські ресурси, ця обіцянка була лише на словах. Інтернет досі видає купу посилань на російські сторінки, що допомагають отримати мальтійські паспорти. Один з російськомовних сайтів інформує, що "золоті паспорти" видаються Мальтою досі. Країна також не поспішає заморожувати російські активи. Порівняйте, якщо для того, щоб отримати мальтійський паспорт, росіянин має сплатити 750 тисяч євро. Натомість арештовано аж 146,5 тисяч євро.

Саме тому Європейська комісія вже заявила, що попри заяви мальтійського уряду, ЄС все таки притягне Мальту до суду для того, щоб остаточно припинити торгівлю паспортами (https://www.transparency.org/en/press/scandalous-maltese-golden-passport-scheme-goes-to-court-eu-wide-solution-still-needed).

Очевидно залишається достатньо зацікавлених у тому, щоб Індивідуальна інвесторська програма (IIP) Мальти залишалась і надалі відкритою для росіян. ІІР була запущена урядом Мальти в 2014 році для отримання грошей від продажу паспортів заможним людям, які бажають отримати громадянство ЄС. Протягом кількох років цією програмою керував Джонатан Кардона, близький друг і соратник Кріса Фірне, віце-прем’єр-міністра та міністра охорони здоров’я Мальти.

Політична кар’єра Фірне (https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Fearne ) почалась у 2014 році. З 1 квітня 2014 року по 28 квітня 2016 року Фірне був парламентським секретарем з питань охорони здоров’я в офісі міністра енергетики та охорони здоров’я Конрада Міцці. Міцці був справжнім героєм "Panama papers" і настільки "прославився" корупційними історіями, що у грудні 2021 року США публічно заборонили йому в’їзд за його "причетність до значної корупції" (https://www.state.gov/public-designation-of-former-maltese-public-officials-konrad-mizzi-and-keith-schembri-due-to-involvement-in-significant-corruption/ ).

Але це не зашкодило його помічнику Фірне перейти під патронат прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската, якого Проект звітності про організовану злочинність і корупцію (OCCRP) назвав "Людиною року" в 2019 році (https://www.occrp.org/en/poy/2019/ ) через зростання злочинності та корупції у Мальті протягом часу, коли він керував цією країною. Як зазначалося під час "нагородження" мальтійського прем’єра, він "виграв" номінацію навіть у африканських корупціонерів через "надзвичайні форми корупції". Фірне був заступником цього прем’єр-міністра з липня 2017 року до його відставки у січні 2020 року. Але відставка одіозного прем’єра не зашкодила Фірне залишатися на цій впливовій посаді і за нинішнього прем’єр-міністра Роберта Абели.

Зловживання Фірне поступаються його патронам, які були фігурантами корупційних скандалів Panama papers. Але і він також не соромився використовувати державну службу для своїх інтересів. Національна контрольно-ревізійна служба Мальти розкритикувала його за те, що він уклав контракт на суму 163 000 євро на рік зі своїм керівником апарату (і, як пише місцева преса, коханкою) Кармен Сіантар, що зробило її найбільш високооплачуваним чиновником Мальти, а її дочку Сіантар Селін, випускницю стоматологічного інституту, одразу з студентської парти призначив на керівні урядові посади незважаючи на брак досвіду (https://theshiftnews.com/2022/01/26/carmen-ciantars-daughter-also-gets-job-with-chris-fearne/ ).

Фірне та Кармен Сіантар

Минулого тижня мальтійска преса повідомила про підозрілі платежі на рахунки Кармен Сіантар, які зробив приватний оператор трьох госпіталів у Мальті, які належать індійському бізнесмену Раму Тумулурі. Нагадаю, що шеф Кармен – Кріс Фірне – серед іншого і є міністром охорони здоров’я (https://www.maltatoday.com.mt/news/national/123225/chris_fearnes_campaign_manager_carmen_ciantar_tenders_suspension_to_fight_bribery_allegations)

Але нам цікавіше не дрібні зловживання цього чиновника, паспорти, які Мальта виджавала за гроші російських олігархів і чиновників. Як член уряду, який курує Індивідуальну інвесторську програму, яку очолює його близький друг та помічник Джонатан Кардона , Фірне особисто вів переговори щодо надання мальтійського громадянства російським чиновникам та олігархам, яким потрібно було пробитися в Європу. Одним із таких олігархів був Леонід Левітін. У час, коли Фірне керував даною програмою, Левітін отримав громадянство Мальти (https://rupep.org/media/documents/Government_Gazette_-_22nd_December.pdf ).

Список осіб, які отримали мальтійське громадянство у 2016-2017 роках, коли Фірне керував даною програмою

Леонід Левітін не просто російський багатій. Він брат Ігоря Левітіна, колишнього міністра транспорту РФ, а нині помічника Путіна з питань транспорту та інфраструктури у адміністрації російського президента. У російській та міжнародній пресі сотні повідомлень не лише про його відданість путінському режиму, але і близьку особисту дружбу Ігоря Левітіна з Володимиром Путіним. Левітін не просто бере участь у організації та здійсненні російської агресії проти України, він відповідальний за дуже важливу її частину – стосунки з Іраном, налагодження в обхід міжнародних санкцій постачання іранських дронів та ракет, якими щодня російські окупанти убивають українців. Британська преса нещодавно розповіла про візити Левітіна в Іран, де він домовлявся про поставки російських гелікоптерів у оплату шахедів (https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putin-aide-security-scare-29000816?int_source=amp_continue_reading&int_medium=amp&int_campaign=continue_reading_button#amp-readmore-target ).

Як пишуть ЗМІ, нещодавно Левітіни почали позбавлятися від іноземних активів, передавши їх бізнесмену Карену Ванецяну, брату колишнього голови Служби нацбезпеки Вірменії Артура Ванецяна. Йдеться про апартаменти в чеських Карлових Варах і туристичний комплекс на узбережжі Чорногорії – де, як з’ясували "Important Stories", компанії брата Левітіна збиралися забудувати 16 гектарів морського узбережжя віллами та готелем.

Але не на Мальті.

Levitin’s Maltese citizenship is now under closer scrutiny after a leaked bank transfer indicated that a certain Viacheslav Rezchikov – an Austria-based businessman known to be a fixer and business partner of the Levitin family

За інформацією від джерел отримання Левітіним мальтійського паспорта зараз розслідується з огляду на підозрілий платіж, який зробив австрійський фіксер В’ячеслав Резчиков на рахунок дочки керівника офісу Фірне Селін Сіантар. Вячеслав Резчиков – старий друг і партнер Левітіних. У російських ЗМІ та відкритих реєстрах достатньо підтверджень про їх близькі стосунки. Резчиков очолював структури, пов’язані з сім’єю Левітіних, отримував контракти від російського міністерства транспорту і так далі ( детальніше http://eng.election2012.ru/reports/1/9.html )

Фірне використовував WhatsApp для спілкування з Резчиковим, а керівник програми ІІР Джонатан Кардона використовував свою офіційну електронну адресу, щоб спілкуватися з Резчиковим, який відповідав йому з електронної пошти [email protected] чи додатків з номеру мобільного телефону +79257419565.

У рамках домовленості після того як Левітін та інші члени його родини отримали паспорти та посвідки на проживання Резчиков перерахував 3,2 мільйона євро дочці Кармен Сіантар Селін. Наші джерела передали нам копію цієї платіжки.

На момент отримання 3,2 млн.євро Селін щойно закінчила інститут стоматології, очікувала на призначення на урядову посаду, яку їй пізніше надав Фірне. За жодних умов неможливо уявити, щоб вона, будучи студенткою надала багатомільйонний кредит, який даним платежем Резчиков ніби то їй повертав. Більше того, як вказується у платіжці, 3,2 млн євро є лише частиною "боргу", який мав повернути Резчиков мальтійській студентці, яка була дочкою керівника служби і, як злословить місцева преса, коханки віце-прем’єра Мальти. Який був точний загальний обсяг "боргових зобов’язань" невідомо – ні мальтійська студентка, ні російський олігарх, ні російський фіксер у Відні про це не повідомляють

Однак, невдовзі після отримання у листопаді 2019 року платежу Селін Сіантар (електронна адреса [email protected]) опублікувала цей святковий пост в Instagram зі своїм фото разом з мамою та словами: "2019 рік виявився досить вдалим…":

https://www.instagram.com/p/B5PsmGznRDY/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Її вдалий рік співпав з висновками міжнародного проекту звітності про організовану злочинність і корупцію OCCRP (https://www.occrp.org/en/poy/2019/ ) про те, що Мальта виявились "маленьою нацією, яка стала заручником великих кримінальних інтересів", островом, де "кримінал і корупція безкарно процвітають", а місцеву журналістку Дафну Галіцію, яка досліджувала продажі мальтійських паспортів російським олігархам просто вбили.

Хоча ця історія відбулась у 2019 році, лише зараз, коли всередині ЄС нарешті усвідомили загрозу від масового продажу паспортів її країн-членів російським оліграхам і чиновникам, нарешті почалися серйозні розслідування та обговорення покарання тих, хто збагатився продаючи паспорти росіянам. Питання ж не лише у особистому збагаченні. Подібні платежі є прямим компроматом – а отже і засобом впливу на високопосадовців країн членів ЄС. І коли ми бачимо, як блокуються санкції проти росіян, передача Україні арештованих російських активів чи поставки озброєнь Україні під приводом якихось юридичних перешкод чи політичних мотивів, пояснення насправді може бути набагато простішими. Такими як оцей платіж на 3,2 млн Євро.