РУЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА САНКЦІЇ ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ АКТИВІВ

З вересня 2022 року, коли Україна вперше з початку повномасштабної війни з москвоюзапровадила санкції проти російських топ-посадовців та власників компаній, РНБОУ ухвалила близько 40 санкційнихпакетів. 

Загалом до них увійшло майже 7 тис юридичних та фізичних осіб. Законодавство дозволяє державі конфісковувати їхні активи за позовом Міністерства юстиції до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). За час війни Мінʼюст ініціював 19 таких процесів, з них лише пʼять проти російських бізнесменів. У вересні суд задовольнив позов проти Володимира Євтушенкова, справи Михайла Шелкова, Євгена Гінера та Аркадія Ротенберга закінчилися перемогою Мінʼюсту. Процес навколо активів Олега Дерипаскизастряг в апеляції. Це щодо “дірок” судової системи. 

Є ще “дірки” безпосередньо слідчих органів та системи ухвалення рішень застосування санкцій щодо тих чи інших компаній чи осіб, пов’язаних з росією. З одного боку, до санкційного процесу залучена велика кількість всіляких установ та служб. Формуванням санкційних пакетів займається не апарат РНБОУ, а міжвідомча група на чолі з першою віцепремʼєр-міністеркою та міністеркою економіки Юлією Свириденко. Це такий собі “чорний ящик”, в якому відбуваються процеси, про які не знають навіть люди, які б мали опікуватися подібними питаннями в силу свої службових обов’язків. Саме на рівні підготовки санкційних списків до цієї міжвідомчої групи Свириденко й відбувається “магія”.

До списків потрапляють компанії чи особи, щодо яких є лише побічні докази наявності російського паспорту, бізнесу у країні-агресорі, зв’язків з резидентами тощо. В цій “магії”, яка не прозора для громадськості, найлегше протиснути якийсь “шкурняк”. Наприклад, внести до санкційного пакету компанію, яка є конкурентом фірми одного з “силовиків”. І ніби добра справа для країни, а з іншого й власні інтереси захистив. 

Вже класичним таким прикладом стала історія з фактичною забороною в Україні компанії Parimatch. Повністю українська компанія, лідер ринку, один з найбільших платників податків. В 2022 році Parimatch напотреби ЗСУ та різні гуманітарні проекти витратила майже 550 млн грн, і ця робота продовжується. 

Адвокати компанії говорять, що за весь час з моменту введення санкцій – березня 2023 року – на численні запити до правоохоронних органів, зокрема, СБУ, так і не відповіли і не обґрунтували звинувачень. Parimatchнеодноразово заявляла, що невдовзі після початку війни вийшла з росії, відкликала франшизу, відключила свій софт, розірвала угоди з російськими партнерами. У “силовиків” немає жодних доказів, пояснень та відповідей. Натомість, Parimatch відкрила всі дані – показалакорпоративну структуру, довели, що не мають російських зв’язків, публічно озвучили проукраїнську та юридичну позиції щодо неправомірних санкцій. Для цього навіть було створено сайт https://justice4business.com.

Петиція щодо зняття санкцій з Parimatch набрала необхідні 25 тисяч голосів, тож президенту Зеленському доведеться щось відповідати по суті. Мовчати далі – це завдавати збитків іміджу держави. Бо з одного боку є звинувачення одного з “силовиків” в корупційній змові з метою виведення конкурента з ринку, а з іншого -“санкційний пакет”, який нічим не обґрунтований, окрім опосередкованих відсилок.

Є й інші, не менш показові історії, проте як фактичні власники підсанкційних компаній намагаються вислизнути з-під санкцій. 18 травня 2023 року суд наклав арешт на корпоративні права ТОВ «Брокард» та ТОВ «Егзагон». Проте вже 23 травня у ЗМІ було повідомлено, про купівлю кіпрських компаній, які володіли українськими ТОВ «Брокард» та ТОВ «Егзагон» французом Бенасеном Філіпом. Новим власником українських активів став француз, який володіє міноритарною часткою в корпорації Interparfums, світового виробника преміумноїпарфумерії. Тепер новий власник намагається витягти свою компанію з санкційнихобмежень в Україні.

Інша – санкції проти російського олігарха на екс-депутата держдуми рф Володимира Крупчука. У структурі його активів єКиївський картонно-паперовий комбінат (ККПК), відомий багатьом завдяки туалетному паперу "Обухів-65" та "Палп міллпринт". Він працює на потужностяхколишнього лідера поліграфічного ринку "Бліц-інформ" і виготовляє поліграфічну продукцію та паперову упаковку. Восени 2022 року Pulp Mill Holding в Австрії було оформлено на доктора Хайнса Циннера. 

В обох випадках, як з ТОВ «Брокард», так і з ККПК (Pulp Mill Holding), певні особи у владі намагаються “посприяти” виключенню цих компаній із санкційних списків. Причому це ті ж особи, які вносили до санкційних пакетів Parimatch. Ось така дивна подвійна “логіка”...