СБУ накрыла группировку, которая незаконно обналичила более 3 миллиардов гривен

Службой безопасности Украины прекращена деятельность организованной преступной группировки, члены которой на протяжении 2009-2010 годов незаконно перевели в наличность свыше 3 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Стражами порядка установлено, что с целью осуществления противоправной деятельности члены группировки использовали документы свыше 30 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных за разовое денежное вознаграждение на подставных лиц.

На протяжении 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 млрд. гривен.

По данному факту Службой безопасности возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

2 июля т.г. в ходе проведения специальной операции в Киеве злоумышленников задержали. Во время обыска в офисном помещении «конвертационного центра» сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли свыше 6 миллионов гривен и 210 тысяч долларов США наличностью, полученных в результате незаконных финансовых операций, связанных с переводом безналичных денежных средств в наличность. Кроме того, изъяты печати фиктивных предприятий и фиктивная финансово-хозяйственная документация.

Теперь на счета субъектов ведения хозяйства задействованных в противоправной финансовой схеме наложены аресты.

Следствие длится.