В Донецке накрыли конвертационный центр с оборотом 6 млрд гривен

В Донецкой области ликвидировали конвертационный центр, денежный оборот которого с 2008 года превысил 6 млрд гривен

Как сообщила сегодня Государственная налоговая администрация в Донецкой области, конвертационный центр был ликвидирован в конце прошлой недели.

Деятельность центра осуществлялась на территории Донецка и была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.

В результате проведенных обысков было изъято 1 млн 120 тысяч гривен, 50 тысяч долларов, векселей на сумму 14 млн гривен, 16 печатей предприятий с признаками "фиктивности" и прочее.

По информации начальника налоговой милиции ГНА в Донецкой области Игоря Усика, сегодня начата работа по выемке документов по взаимоотношениям предприятий реального сектора экономики с фирмами-транзитными звеньями ликвидированного конвертационного центра.

Прекращение деятельности центра осуществляется в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса.

Напомним, 9 июля сообщалось, что в Киеве СБУ разоблачила группировку, обналичившую более трех млрд гривен.