Санкции Запада против главы российского Сбербанка не затронут украинских вкладчиков

В «список Магнитского» могут войти участники схемы по расхищению российского бюджета, в том числе глава Сбербанка РФ Герман Греф.

Направлением МИД Великобритании своему посольству в Москве перечня лиц из «списка Магнитского», въезд которых в Великобританию «нежелателен», санкции Запада в отношении высокопоставленных российских чиновников не ограничатся. На днях госсекретарь США Хилари Клинтон заявила о существовании двух версий законопроектов по «делу Магницкого». Известно, что в администрации президента США считают желательным иметь возможность расширить «список Магнитского». Речь идет о включении в список не только причастных непосредственно к смерти юриста фонда Hermitage Capital Management чиновников, но и прямых и косвенных участников схемы по хищению бюджетных средств, которую разоблачил Сергей Магнитский. Такое расширение соответствует курсу общей политики США по борьбе с отмыванием преступных доходов. С этим, считают источники, во многом связано нежелание администрации президента получить из конгресса «список Магнитского» с конкретными фамилиями. Законодатели обеих палат настаивают на принятии поименного списка в рамках «закон Магнитского». Они в частности опасаются, что Белый дом будет слишком либерально подходить к принятию решения по отдельным персонам.

На сегодня в списке, подготовленном американским сенатором Бенджамином Кардином, фигурируют бывшие и нынешние сотрудники правоохранительных и судебных органов. Дополнить список могут сотрудники налоговых органов и банков, участвовавшие в схемах хищения денег, в частности, глава Сбербанка Герман Греф.

В документах Международного центра по изучению коррупции и оргпреступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) доказывается, что Сбербанк принимал активное участие в схемах хищения денег через цепочку фиктивных фирм. В частности, через Сбербанк была переведена основная сумма в одну из ключевых компаний (key companies) преступной схемы банк Nomirex, зарегистрированный в Великобритании, и его латвийский филиал. По информации OCCRP, две трети из $365 млн, «отмытых» в Nomirex, были перечислены через Сбербанк зарегистрированным в Петербурге ООО «Строительная компания «Трейд». В начале 2007 года «Трейд» перевел на счет Nomirex эти деньги, совершив за 2 месяца 76 операций.

По российскому закону «О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем», об таких операциях банк обязан сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ как о подозрительных, чего сделано не было. Банковские эксперты единодушны в оценке, без санкции руководства банка на прямое нарушение «антиотмывочного» закона не один менеджер банка пойти не может. Разрешение на перечисление таких сумм могло быть принято только на уровне высшего руководства Сбербанка.

Впрочем, непосредственно украинских вкладчиков многочисленных филиалов «Сбербанка» в республике эти события не затронут, считают эксперты.