Налоговая уже хочет создать международную базу экономических преступников
Украина будет инициировать создание международной базы данных экономических преступников, заявил первый заместитель председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач накануне 14-го заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ (КСОНР), которое состоится 20-21 сентября в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Сегодня экономические преступники кочуют от одной страны к другой, применяя одни и те же схемы. Подобную практику нужно исключать", - сказал Андрей Головач.
По убеждению начальника налоговой милиции, на совершенно новый уровень должно выходить и международное сотрудничество правоохранительных органов, которые противостоят экономической преступности.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Налоговая готовится ввести чиповые акцизы на сигареты
"В то время, когда финансовые преступники шагают в ногу с техническим прогрессом, нужно переходить от эпизодических к постоянным формам сотрудничества. Мы будем инициировать создание форума, который должен стать действенной площадкой для коммуникации между службами разных стран. Надеюсь, наша инициатива будет поддержана на одесском саммите налоговых милиций", - отметил Андрей Головач.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: После статьи Бутусова налоговая провела рейд: изъято 100 миллионов гривен
КСОНР является органом отраслевого сотрудничества, который осуществляет координацию деятельности компетентных ведомств государств Содружества. КСОНР выступает организационной формой, которая обеспечивает взаимодействие в сфере выявления, предупреждения и пресечения экономических и налоговых преступлений, реализации политики обеспечения экономической безопасности. Этот орган был создан в октябре 1999 года.
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Gambit
якогоя НІКОЛИ не зароблю
працюючи в НЕ ДЕРЖАВНІЙ фірмі
а він в держ структурі і на зерплату
хотя может быть это и верно!
Виктор Ющенко назвал офшоры, куда премьер-министр Юлия Тимошенко, по его утверждению, перечислила средства. Ющенко рассказал об уголовных делах, которые в свое время возбуждались против Тимошенко, о фактах ее задержания, и тому подобное. "Следствие доказало, что Тимошенко неоднократно давала взятки в особо крупных размерах", - сказал Ющенко, добавив, что взятки Тимошенко давала, в частности, и бывшему премьер-министру Павлу Лазаренко за содействие работе компании Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ).
"У нее нет квартиры, у нее нет земли, у нее нет дачи. Премьер - бомж", - в который раз повторил Ющенко. Он утверждает, что компания ЕЭСУ заработала на газе 2 млрд. 271 млн. 221 тыс. долларов, из них 1 млрд. был перечислен в один из офшорных банков на Тихоокеанском острове Науру, который находится возле Соломоновых островов. "Для справки хочу сказать, что на этом острове живет 11 тысяч человек, и из Украины осуществляются платежи компанией, которой руководила Тимошенко. При этом она показывает, что на варениках живет: кафе, которое работает в Днепропетровске, - вареничная, - одевает и обувает семью Тимошенко", - сказал Ющенко.
Он также рассказал, что в другой офшорный банк на острове Мэн было перечислено еще более 401 млн. долларов. "Разве этот человек не может показать, как он живет? Здесь не одна шапка, которую украл Янукович. Здесь, знаете, несколько поездов нужно, чтобы таких шапок иметь", - сказал Ющенко. На вопрос, почему он в таком случае в 2005 году назначил Тимошенко премьер-министром, Ющенко ответил вопросам риторическим: "Ну, одну ошибку можно допустить в жизни?".
При этом он подчеркнул, что на то время он считал, что все уголовные дела были надуманными, но затем убедился, что "мы имеем целую криминальную историю". "Если мы поступим легкомысленно, мы приведем к власти самый махровый криминалитет. По объему коррупции Янукович со своими шапками далеко отдыхает", - сказал президент.
Богачи мира прячут в налоговых оазисах от 21 до 32 триллионов
долларов.
http://censor.net.ua/forum/621915/ukraina_odin_iz_liderov
Где деньги ЗИН
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/07/23/6969332/
В первой 20-ке оказалась и Украина. Согласно исследованию, начиная от 1990-х годов, то есть - после восстановления независимости и перехода к рыночной экономике, с Украиной "вывели" 167 миллиардов долларов.
Чаще капиталы выводили в оффшоры в Швейцарии, Люксембурге, Гонконге, Лихтенштейне, Сингапуре и на Карибские острова.
В общем, состояние в оффшорах держит до 10 миллионов богатых людей мира. Но самая большая сумма (9,8 триллиона долларов) принадлежат небольшой группе из 92 тысяч человек.
Как писала ранее "Украинская правда", банки Украины за первые два месяцы 2012 года перевели в оффшоры 6 миллиардов 874 миллиона долларов.
Всего за последние два года украинские банки перечислили в оффшорные зоны и на Кипр астрономическую сумму - 53 миллиардов 397 миллионов долларов