10837 посетителей онлайн
5 308 32

Украинские олигархи могут оказаться в "черном списке" Евросоюза

Евросоюз готовит изменения в законы по противодействию отмыванию денег, которые могут иметь веские последствия для нечистых на руку украинских олигархов.

Об этом рассказал в интервью Deutsche Welle специалист Financial Transparency Coalition Коэн Руверс, передает Цензор.НЕТ.

По словам эксперта, "если финансовые преступления и коррупция имели место, или же имеют место, тогда важно совершить правосудие, а украденное вернуть законным владельцам".

В случае хищения публичных фондов средства должны быть возвращены гражданам Украины.

На вопрос, почему до сих пор не ведется следствие, если украинские неправительственные организации утверждают, что собрали достаточно доказательств отмывания денег чиновниками и направляли их в соответствующие органы Австрии, эксперт отметил:

"В Евросоюзе уголовное преследование - это дело каждого отдельного государства ЕС. В каждом случае решение об открытии дела принимают прокуроры каждого отдельного государства ЕС. Поэтому я это комментировать не могу".

По словам Руверса, Европарламент собирается пересмотреть директиву ЕС по отмыванию денег. Изменения в директивы будут вынесены на голосование уже на следующей неделе.

13 февраля состоится голосование в комитете, в марте, вероятно, будет общее голосование в Европарламенте. И потом еще несколько месяцев текст будут согласовывать с Еврокомиссией и Европейским советом, говорит Руверс.

Согласно этим директивам, информация о так называемом "доверительном управлении" компаний должна появиться в открытом доступе.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Европа договаривается с украинскими олигархами, чтобы "отвоевать" Украину, пока Путина отвлекает Олимпиада, - эксперты. ВИДЕО

По мнению эксперта, это позволит правоохранителям из любой страны ЕС и из стран за пределами Евросоюза быстрее и легче преследовать "криминальные деньги".

Руверс отмечает, что, читая "компромиссный вариант" изменений в директивы, он наткнулся на две интересные поправки, которые имеют отношение к Украине.

"Как известно, это государство не включено сейчас в "черный список" FATF ( Financial Action Task Force on Money Laundering), в который вошли страны, не борющихся с отмыванием денег", - говорит он.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Бильдт: Украина будет в центре обсуждения на встрече глав МИД ЕС

"Так вот, эти две поправки позволят Еврокомиссии в обход FATF применить более жестокий режим к проведению финансовых операций граждан ЕС, которые находятся под влиянием политиков из стран, не являющихся членами Евросоюза, то есть фактически включить Украину в черный список в обход FATF", - резюмирует эксперт.

Источник:  По материалам "Украинская правда"
Топ комментарии
+3
https://www.facebook.com/joshua.raynolds/posts/650793701632892 Станислав Белковский

Дорогие друзья и сочувствующие,
я, кажется, понял, почему многие представители правящей элиты РФ так выступают против легализации однополых браков.
Просто они, суки, жениться не хотят!
показать весь комментарий
07.02.2014 11:37 Ответить
+2
Я понимаю, что вы ненавидите этих экстремистов и бандеровцев из схронов которые бунтуют на Майдане в то время, когда вы по 12 часов работает за ставку в 2000 гривен. Я полностью поддерживают ваше право ненавидеть своего врага, пусть даже воображаемого и нарисованного пропагандой. Но представьте себе ситуацию, Майдан проиграл, всех экстремистов (ну тех, кто защищал свои и ваши права) посадили или зажмурили в лесу, оппозицию изгнали из страны, в телевизоре один любимый Президент Виктор Федорович и не менее любимая Партия Регионов. Ну женщины в воздух чепчики бросают, шахтеры обнимаются, целуются (хм, что-то в этом есть европейское), и в стране полное покращання и стабильность.
Пенсионеры, шахтеры-пенсионеры и все остальные социки. Вы понимаете, что для данной системы вы балласт, на вас тратится около 200 млрд гривен, а это примерно, как вся расходная часть украинского бюджета. Между тем эти деньги «Семья» могла бы пустить на что-то более доходное. Так как вы для данной системы балласт, то его будут сбрасывать - через инфляцию гривны, которую свалят на майдановцев или же пенсионную реформу с пересчетом пенсий. Так как вы бесполезны для текущей власти, то ей нет смысла поддерживать вас, и более того, чем быстрее она от вас избавится, тем больше средств сохранит.
Это при оранжевых пенсия и пособия росли быстрее цен, а сейчас, даже при такой сильной оппозиции, у власти для вас просто нет денег. С жильем в многоквартирных домах будет еще интереснее. По новому проекту жилищного кодекса местные органы власти могут вам назначить управляющую кампанию, причем управляющей компанией сможет быть только лицензированная кампания (ну вы же понимаете), и эта кампания имеет право устанавливать услуги и цены которые пожелает, главное, чтобы мэрия согласовала. Вы говорите, что вы платите и у вас субсидия? Хочу огорчить, на субсидии уже нет денег, так что если ваша квартира где-то в центре города и у вас нет солидного дохода кроме пенсии, но она в скором времени будет освобождена от вас. Ну это касается всех малоимущих, многодетных и пр., всех, кто не занимает хорошее место в чиновничьем аппарате. У вас есть малый бизнес по продаже чего-то? Ну вы понимаете, независимые люди никому не нужны, вас или обложат поборами, что в результате вы будете выходить в убыток. Системе не нужны люди способные заработать, системе нужны люди готовые работать. Вы довольно умный и имеете работу в России. Это конечно хорошо, вот только такой славный парень Клименко разработал налоговую реформу, где вам придется заполнять налоговую декларацию и указывать расходы. В результате, если вы в России работали нелегально и у вас нет российской налоговой декларации (договор об отсутствии двойного налогообложения), вам придется заплатить еще здесь. Да в России вполне можно найти неплохую работу, вот только там сложно найти легальную работу с оформлением, так как там такое же сложное трудовое законодательство как у нас. То же самое относится к работающим на «копанках» - или показывай декларацию или плати. Здесь уже налоговики не к вашему начальнику придут, а к вам и именно вам придется иметь дело со всей суровостью чиновничьего аппарата. Вы работаете в Украине на легальную заработную плату, с которой платите налоги? Понимаете, еще так повелось с Советского Союза, что люди у нас бесценны, стало быть не имеют цены. А для предприятий вы вообще расходная статья. И чем меньше вам заплатят, тем больше будет у предприятия доход. Ну вы же понимаете, что в случае отсутствия работы и принадлежности всего бизнеса «Семье», вам можно будет платить ровно столько чтобы вы могли прийти на работу и не умерли там с голоду. В данном случае наличие работы и стабильность вам гарантирована, а вот заработок уже нет. Вот только не нужно кивать на Россию или Белоруссию. В России есть труба и не только труба, но и газ и нефть которые им же принадлежат. В Саудовской Аравии подданные короля только за счет трубы имеют возможность есть каждый день устрицы с серебряной посуды. В Беларуси трубы нет, но там есть Лукашенко, один Лукашенко на ВСЮ СТРАНУ! И больше никаких олигархов, «Семьи» местных царьков, каждый из которых хочет ЖРАТЬ! В Украине слишком много прожорливых тунеядцев и слишком мало корма, ну тоесть вас. А так как у них, из-за конкуренции и борьбы за охотничьи угодья, будет с ресурсами туго, то о ваших потребностях вообще никто не вспомнит. Поэтому можете продолжать ненавидеть бандеровцев и экстремистов дальше, заодно изучите там антикризисные рецепты типа макаронов с постным маслом (да, да без мяса и всего остального) и чая из вишневых листьев, пригодится. А пока посмотрите это поучительное видео о людях, чья мечта осуществилась, их Майдан проиграл, а страна разделена на две части: Жизни в Северной Корее
http://www.youtube.com/watch?v=_v1eE1SUVeo
показать весь комментарий
07.02.2014 11:43 Ответить
+1
кто из них сверху , Вова или Дима?
показать весь комментарий
07.02.2014 11:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
https://www.facebook.com/joshua.raynolds/posts/650793701632892 Станислав Белковский

Дорогие друзья и сочувствующие,
я, кажется, понял, почему многие представители правящей элиты РФ так выступают против легализации однополых браков.
Просто они, суки, жениться не хотят!
показать весь комментарий
07.02.2014 11:37 Ответить
о 15.00
страйк...
на 15 хвилин
ПІДТРИМАЙ МАЙДАН НА РОБОТІ

тема:

ціна слова "может"...
показать весь комментарий
07.02.2014 11:39 Ответить
ВОТ ЭТО ПО ДЕЛУ
"В случае хищения публичных фондов средства должны быть возвращены гражданам Украины" .
показать весь комментарий
07.02.2014 11:42 Ответить
TNT
))) В НАТУРЕ ,***** МУХА ! )
показать весь комментарий
07.02.2014 11:40 Ответить
Артемон
кто из них сверху , Вова или Дима?
показать весь комментарий
07.02.2014 11:42 Ответить
TNT
ВАШЕ " МОГУТ " УЖЕ НАДЕЛО .НИФИГА ЕТОТ ЗАПАД НЕ СДЕЛАЕТ . ДЕНЬГИ ВЕДЬ ИДУТ В ЗАКОРМА ЗАПАДА .
показать весь комментарий
07.02.2014 11:39 Ответить
Быстрее бы...Может тогда начнет голова сооброжать...
показать весь комментарий
07.02.2014 11:41 Ответить
Смотрящий
Видимо алигархи Украины скоро сменят европейский выбор ( для хранения своих капиталов) .... На азиатский гыгыгы
показать весь комментарий
07.02.2014 11:41 Ответить
Там будет то же самое. С бандюками никто не захочет мочить свою репутацию в крови.
показать весь комментарий
07.02.2014 11:50 Ответить
Могут
оказаться в "черном списке" Евросоюза, но не окажутся! Вот скажите, если бы вы были страной в которую миллиардами некие олигархи выводили бы денежки, вы бы добавили этих олигархов в "черный список"?
показать весь комментарий
07.02.2014 11:42 Ответить
А не скажите
Швейцария уже не та, что раньше. И караз потому, что прятала у себя бабло всяких уродов.
Для банковской системы репутация - очень значимая штука.
показать весь комментарий
07.02.2014 12:04 Ответить
Тогда
Европе конец, она останется без банковской ликвидности - это катастрофа для Европы.
показать весь комментарий
07.02.2014 12:11 Ответить
Я
утомила эта европа уже - бла бла бла бла - делайте а не трындите
показать весь комментарий
07.02.2014 11:43 Ответить
Украинские олигархи могут оказаться в "черном списке" Евросоюза - Цензор.НЕТ 5587
показать весь комментарий
07.02.2014 11:46 Ответить
Чукча, на всяк випадок уже три місяці ніхто їм не дає нічого виводити
показать весь комментарий
07.02.2014 12:02 Ответить
Для сторонников антиМайдана
Я понимаю, что вы ненавидите этих экстремистов и бандеровцев из схронов которые бунтуют на Майдане в то время, когда вы по 12 часов работает за ставку в 2000 гривен. Я полностью поддерживают ваше право ненавидеть своего врага, пусть даже воображаемого и нарисованного пропагандой. Но представьте себе ситуацию, Майдан проиграл, всех экстремистов (ну тех, кто защищал свои и ваши права) посадили или зажмурили в лесу, оппозицию изгнали из страны, в телевизоре один любимый Президент Виктор Федорович и не менее любимая Партия Регионов. Ну женщины в воздух чепчики бросают, шахтеры обнимаются, целуются (хм, что-то в этом есть европейское), и в стране полное покращання и стабильность.
Пенсионеры, шахтеры-пенсионеры и все остальные социки. Вы понимаете, что для данной системы вы балласт, на вас тратится около 200 млрд гривен, а это примерно, как вся расходная часть украинского бюджета. Между тем эти деньги «Семья» могла бы пустить на что-то более доходное. Так как вы для данной системы балласт, то его будут сбрасывать - через инфляцию гривны, которую свалят на майдановцев или же пенсионную реформу с пересчетом пенсий. Так как вы бесполезны для текущей власти, то ей нет смысла поддерживать вас, и более того, чем быстрее она от вас избавится, тем больше средств сохранит.
Это при оранжевых пенсия и пособия росли быстрее цен, а сейчас, даже при такой сильной оппозиции, у власти для вас просто нет денег. С жильем в многоквартирных домах будет еще интереснее. По новому проекту жилищного кодекса местные органы власти могут вам назначить управляющую кампанию, причем управляющей компанией сможет быть только лицензированная кампания (ну вы же понимаете), и эта кампания имеет право устанавливать услуги и цены которые пожелает, главное, чтобы мэрия согласовала. Вы говорите, что вы платите и у вас субсидия? Хочу огорчить, на субсидии уже нет денег, так что если ваша квартира где-то в центре города и у вас нет солидного дохода кроме пенсии, но она в скором времени будет освобождена от вас. Ну это касается всех малоимущих, многодетных и пр., всех, кто не занимает хорошее место в чиновничьем аппарате. У вас есть малый бизнес по продаже чего-то? Ну вы понимаете, независимые люди никому не нужны, вас или обложат поборами, что в результате вы будете выходить в убыток. Системе не нужны люди способные заработать, системе нужны люди готовые работать. Вы довольно умный и имеете работу в России. Это конечно хорошо, вот только такой славный парень Клименко разработал налоговую реформу, где вам придется заполнять налоговую декларацию и указывать расходы. В результате, если вы в России работали нелегально и у вас нет российской налоговой декларации (договор об отсутствии двойного налогообложения), вам придется заплатить еще здесь. Да в России вполне можно найти неплохую работу, вот только там сложно найти легальную работу с оформлением, так как там такое же сложное трудовое законодательство как у нас. То же самое относится к работающим на «копанках» - или показывай декларацию или плати. Здесь уже налоговики не к вашему начальнику придут, а к вам и именно вам придется иметь дело со всей суровостью чиновничьего аппарата. Вы работаете в Украине на легальную заработную плату, с которой платите налоги? Понимаете, еще так повелось с Советского Союза, что люди у нас бесценны, стало быть не имеют цены. А для предприятий вы вообще расходная статья. И чем меньше вам заплатят, тем больше будет у предприятия доход. Ну вы же понимаете, что в случае отсутствия работы и принадлежности всего бизнеса «Семье», вам можно будет платить ровно столько чтобы вы могли прийти на работу и не умерли там с голоду. В данном случае наличие работы и стабильность вам гарантирована, а вот заработок уже нет. Вот только не нужно кивать на Россию или Белоруссию. В России есть труба и не только труба, но и газ и нефть которые им же принадлежат. В Саудовской Аравии подданные короля только за счет трубы имеют возможность есть каждый день устрицы с серебряной посуды. В Беларуси трубы нет, но там есть Лукашенко, один Лукашенко на ВСЮ СТРАНУ! И больше никаких олигархов, «Семьи» местных царьков, каждый из которых хочет ЖРАТЬ! В Украине слишком много прожорливых тунеядцев и слишком мало корма, ну тоесть вас. А так как у них, из-за конкуренции и борьбы за охотничьи угодья, будет с ресурсами туго, то о ваших потребностях вообще никто не вспомнит. Поэтому можете продолжать ненавидеть бандеровцев и экстремистов дальше, заодно изучите там антикризисные рецепты типа макаронов с постным маслом (да, да без мяса и всего остального) и чая из вишневых листьев, пригодится. А пока посмотрите это поучительное видео о людях, чья мечта осуществилась, их Майдан проиграл, а страна разделена на две части: Жизни в Северной Корее
http://www.youtube.com/watch?v=_v1eE1SUVeo
показать весь комментарий
07.02.2014 11:43 Ответить
ПроФФесору - импичмент
Олигархи ! Уберите этого " законтаченного " зека ! Вам же выгода ! это давно отработанный материал .
показать весь комментарий
07.02.2014 11:48 Ответить
НЕПОНИМАЮЩИЙ
НЕ ПОНИМАЮ , А ЧЛЕНЫ ПРЕСТУПНОЙ ПАРТИИ РЫГИ --АНАЛОВ , ТИТУШКИ , БАНДИТЫ , И ВСЕ АНТИМАЙДАНОВЦЫ , КАКОЕ МОРАЛЬНОЕ ПРАВО ИМЕЮТ ПОСЕЩАТЬ ЕВРОПУ . ?? ВСЕ 235 ДЕПУТАТОВ , КОТОРЫЕ ПОДЛИСАЛИ НЕЗАКОННЫЙ ЗАКОН 16 ЯНВАРЯ , ИЗ --ЗА КОТОРЫХ ПОГИБЛИ УКРАИНЦЫ -- ОНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ , КОТОРЫЕ НАРУШИЛИ КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ .
показать весь комментарий
07.02.2014 11:51 Ответить
Народ, европейские санкции для украинских олигархов и чиновников - это миф!
Вы даже не представляете сколько десятков тысяч мирного населения чивокуне надо для этого "положить"!
Самый реальный метод воздействия - ЕСПЧ и Гаагский трибунал, но для этого надо в оппозиции иметь совершенно других людей, а не нынешних клоунов под управлением Турчинова...
показать весь комментарий
07.02.2014 11:52 Ответить
евроДаун
Деньги Кадафи так и не вернули ливийскому народу, как и деньги Лазаренко
показать весь комментарий
07.02.2014 11:54 Ответить
а что ты не вспомнишь про вышки Бойко? Где они? Как работают уже или еще плавают? Бороздят просторы океанов! А деньги Фирташу 12 млрд подаренные Азаровым? А 7 млрд грн которые не уплатил в таможню Курченко-Янукович за бензин? Это МИЛЛИАРДЫ!!! Хохяйственный ты наш!
показать весь комментарий
07.02.2014 12:07 Ответить
Слово "могут" - ничего не значит! И этим надо пояснять , народ не верит обещаниям, а только реальным действия!
показать весь комментарий
07.02.2014 12:03 Ответить
аналитик
Одна из заподей
уголовника:

Тебя не е%ут - не
подмахивай! (т. е.
пока бьют не
тебя, молчи и не заступайся за
тех, кого бьют). Жди своей очереди

Коммунисты будучи
при власти причисляли уголовников к
«социально близким элементам"

Сегодня
уголовники при власти причисляют коммунистов почти как к "братанам"

Так и идут по
жизни рука об руку.
показать весь комментарий
07.02.2014 12:04 Ответить
нога ГосДепии
ГосДепия 20 ракив благожелательно поощряла олигархов и их партии грабить и сокращать народ Украины, а теперь грозится отобрать награбленное на заграничных счетах - кто посмеет ослушаться ГосДепию?
показать весь комментарий
07.02.2014 12:07 Ответить
антон
месяцев 6 назад была статья-Америка заставит перевести деньги из Европы, тк у них долг и не вернет никому, тк они ворованные.Что Европа не знала, как они деньги зарабатывают?
показать весь комментарий
07.02.2014 12:13 Ответить
Вопли
Вопли от Когана Рахиль.Да вы сделайте Пофамильно Список -Украинских Уголовников Олигархов -Кто ...сколько имеет Денег за пределами Украины-ЕС и США..Кому вы грозите 15 лет воплей..
показать весь комментарий
07.02.2014 12:23 Ответить
никому ,что то я не верю
показать весь комментарий
07.02.2014 12:30 Ответить
я
Ахметовский оператор Лайф блокирует доступ абонентов к интернету,возможна прослушка и изьятие конфедициальных даных,цензура коментариев,проверено.
показать весь комментарий
07.02.2014 12:34 Ответить
так будет с рыгоуродами
так будет с каждым рыгоублюдком,а Украинцы ещё помогут изгнать эту рыгопадаль-с Украины
показать весь комментарий
07.02.2014 13:35 Ответить
Максим Гаврилюк
Я не думаю что их особо напугали. Наша олигархическая система власти вырулит что при регионалах что при оппозиции. Правы коммуняки, её надо менять полностью и они единственные кто это предлагает. Видимо оппозиция просто власти над этой системой хочет заполучить.
показать весь комментарий
07.02.2014 14:24 Ответить