Военная прокуратура отчиталась о расследовании дела "налоговиков Клименко"
В главной военной прокуратуре отчитались о масштабном деле работников налоговой времен Януковича.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.
В сообщении отмечается: "Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины, учитывая последние публикации в сети Интернет, которые ставят под сомнение результаты расследования уголовного производства в отношении работников налоговых органов - участников преступной организации бывшего Президента Украины, сообщает следующее.
Напомним, что основанием для возбуждения указанного производства стало совершение фигурантами тяжкого и особо тяжкого преступлений: ими с апреля 2011 по февраль 2014 было организовано и осуществлено путем злоупотребления служебным положением контролируемое уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость субъектами хозяйствования - участниками так называемой "государственной программы" и легализация доходов, полученных незаконным путем.
Вследствие совершенных преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 104 млрд гривен.
В ходе следствия получены достаточные доказательства, послужившие основанием для сообщения о подозрении в совершении уголовных преступлений 57 лицам, в том числе 50 налоговикам.
В настоящее время досудебное расследование закончено в отношении 30 подозреваемых, из которых два человека по результатам судебного разбирательства получили обвинительные приговоры в отношении одного лица производство закрыто вследствие его смерти, еще 27 подозреваемым и 54 их адвокатам 14.03.2018 предоставлен доступ к материалам уголовного производства. Сейчас ознакомление стороны защиты продолжается, однако трое подозреваемых и треть защитников к ознакомлению до сих пор не приступили. После окончания этой стадии обвинительные акты будут направлены в суд. Местонахождение еще 27 человек устанавливается, они объявлены в розыск.
В ходе расследования 20 подозреваемых по ходатайству следственных и решением суда находились под стражей, в отношении остальных семи судом была избрана мера пресечения в виде залога на общую сумму 77 млн грн (с последующим уменьшением ее размера на сумму около 22 млн грн). По истечении установленного законом максимального срока содержания под стражей, вызванного длительным ознакомлением подозреваемых и их защитников с материалами производства, судом было принято решение о замене подозреваемым ранее избранной меры пресечения.
Всего в рамках указанного производства проведено более 3000 следственных действий: более 900 обысков, около 600 временных доступов к вещам и документам, более 700 осмотров изъятого имущества и документов, более 800 допросов свидетелей, назначено и проведено около 20 судебных экспертиз. Прокурорами принято участие в более 2500 судебных заседаниях Печерского районного суда. Киева, по результатам которых следственными судьями вынесено около 1050 решений. Принято участие в более 950 судебных заседаниях Апелляционного суда. Киева, по результатам которых коллегиями судей принято около 300 постановлений.
Для обеспечения возмещения ущерба государству в ходе расследования арестованы 40 домов, более 100 квартир, более 90 земельных участков, более 130 нежилых помещений, более 160 транспортных средств, 1000 вагонов, корпоративные права номинальной стоимостью более 500 млн грн.
Кроме того, изъяты денежные средства в сумме 4,4 млн долларов США, 9,8 млн грн, 7,2 тыс евро, 30 тыс рублей, арестованы денежные средства на счетах в сумме 5 млн долларов США.
Всего в указанном производстве наложен арест на имущество на общую сумму 4 млрд 889 млн 360 тыс 275 грн, в том числе изъято денег и ценностей для обеспечения возмещения убытков на сумму 1 млрд 708 млн 505 тыс грн.
В настоящее время в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства государству в лице Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, уже передано 50 объектов недвижимости, 3 этажа офисных помещений, 22 транспортные средства, корпоративные права юридических лиц на сумму более 500 млн грн.
Следует подчеркнуть, что подозреваемые и их защитники активно используют право на обжалование решений о наложении ареста на имущество в разные судебные инстанции по одному и тому же объекту неоднократно, но в случае удовлетворения таких жалоб судом прокурор по требованиям действующего законодательства лишен возможности обжалования принятого решения . Таким образом защиту интересов государства в уголовном производстве существенно затруднено законодателем.
Подытоживая изложенное отмечаем, что прокуратура полностью придерживается и обеспечивает выполнение законов в уголовном производстве, но сама их не пишет. Это, в том числе, касается и требований УПК Украины, которые не предусматривают содержания под стражей подозреваемых во время досудебного следствия более одного года. По факту, с момента задержания налоговиков к завершению досудебного следствия прошло 9 месяцев 18 дней".
Напомним, в конце мая 2018 года одного из "налоговиков Клименко", бывшего руководителя Государственной налоговой службы в Харьковской области Станислава Денисюка отпустили из СИЗО, так как закончился предусмотренный законом срок ареста.
Денисюка вместе с другими налоговиками задержали 24 мая 2017 года в рамках масштабной совместной спецоперации полиции и военной прокуратуры по делу об участии и содействии в организации преступной организации и злоупотребления служебным положением представителями системы Миндоходов Януковича. Суд определил залог Денисюку - более 100 миллионов гривен. Такую сумму Денисюк не вносил, оспаривал меру пресечения, но оставался под стражей.
зы у рыбака на больших рыб, сами знаете какого, не стоИт на этих больших рыб.
Тяжка робота, хлопці інколи вимушені знімати стрес
они болели после "вчерашнего" ...
Частину з цих коштів підозрювані вже повернули через суди. Так само повернули і частину арештованого майна, яке рік тому фотографував і викладав на своїй сторінці головний військовий прокурор України.
Одним із тих, кому не просто вдалось уникнути перебування під вартою, але й повернути арештоване майно, став екс-керівник податкової Полтавської області Володимир Задорожний.
Він вийшов http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66821760 під заставу одним з перших - у день затримання. А вже за три з половиною місяці Печерський районний суд http://reyestr.court.gov.ua/Review/68971833 скасував арешт його Bentley.
Саму автівку податківець придбав на початку 2017 року. Ціна вживаного Bentley на вторинному ринку того ж року випуску, що фігурує у справі, - https://auto.ria.com/auto_bentley_continental_22235909.html понад 1,5 мільйона гривень.
Володимир Задорожний родом із Донецька. В органах державної податкової служби працював з 1996 року. Примітно, що власного бізнесу ані він, ані його дружина Лариса ніколи не мали.
Діти екс-податківця - Олександр та Ганна Задорожні -прокурори. І саме вони збирали гроші на заставу в 10 мільйонів гривень, щоб батька не ув'язнили.
Формально гроші за підозрюваного Задорожного вніс зять - Ігор Чернецький. Він позичив 11 мільйонів гривень у своєї дружини - дочки підозрюваного податківця й одночасно https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6d6c4a00-731b-406c-bf9b-50c997043270 прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ГанниЗадорожної.
Гроші на заставу вона збирала разом із братом - сином підозрюваного екс-податківця - https://declarations.com.ua/declaration/nacp_d950632e-c614-4b93-83be-3a1d2251f2b6 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду в кримінальному провадженні Київської області Олександром Задорожним.
Бізнесу в прокурорів Задорожних, так само як і в їхніх батьків, немає, тож щоб зібрати десяток мільйонів - вони заставили свою нерухомість: машиномісце і дві трикімнатні квартири в центрі столиці на вулиці Щорса (нині - вулиця Євгена Коновальця).
Вартість трикімнатної квартири в цих новобудовах, за оцінками столичних ріелторів, https://100realty.ua/object/374088515 складає більше 8 мільйонів гривень , а ціна квадратного метра стартує від 2 тисяч доларів.
больше:
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/08/15/7189207/