СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более $17 млн
Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В сообщении отмечается: "Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактом путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации.
По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более четыреста тридцать шесть миллионов гривен.
В настоящее время следователями ГСУ СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также, в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины".
А ныне что не так?
В Украине Луценко каждый день (рабочий), говорил что Коломойский каким то чудным образом вывел миллиарды и он преступник, а в выходной день ехал к нему пить кофе.
Аналогично доблестное высокопрофессиональное СБУ и подруга детства Гонтарева, как то не заметили вывод этих миллиардов. А тут на те, оказывается не так просто вывести деньги.
Вывод денег в офшоры - благо для Украины. (с) Порошенко
А тут ось у НАЗК роботи прибуло (заразом і перевірка ЗМІ на вошивість):
https://www.facebook.com/zlobnus.suslekus?__tn__=lC-R0.g&eid=ARCo7L6TYevkXLSr4hAQocnknZ4GqH0xuObQVVkgLmt2CC3MeZGZOgaH6nu9Quai_GVyDkkGSkIIxYVx&hc_ref=ARTTaawDIf2qjGN0ta9v_Sg7sKbQV84gmYj6zqu6TUxpsZWLIzBseRhc4yIKPh7WGTI&__xts__%5B0%5D=68.ARAj3n6T6fg09rLvKAXAaLzjjFSJzKqfeHTvDvQNXLhzBU4Rhct893kmhdPFjGhv9I_RG2xfWtfbNR6XStpGWCmFvZyMNXkxfEEem1wWha1LeDxR4LSqDc1Dy5vGpQSGdRzbpd3mFufTbxeAydr16J6TyBjfjOGh7IBq0r-zjPjlDXwbqAf-Pn9rL4Pl9Di_gVDf_3rTV79JJ_OuSkguYIm5vXjNaaJk7qN4LOYIfwF6Nh95tRuO2KnLhEWQmahB9n4DbZJd7cymjYYMcKy_VR2FhJBiSQX5NzOUhVZZ_i7rSYDrRh5XNSHMEhO4SlY Константин Нескоромный
Спостерігаю цікаву ситуацію:
у п'ятницю з'являється інфа, що Зе збрехав у деклараціях:https://www.facebook.com/ze.live.official/posts/415456945706432?__xts__%5B0%5D=68.ARAj3n6T6fg09rLvKAXAaLzjjFSJzKqfeHTvDvQNXLhzBU4Rhct893kmhdPFjGhv9I_RG2xfWtfbNR6XStpGWCmFvZyMNXkxfEEem1wWha1LeDxR4LSqDc1Dy5vGpQSGdRzbpd3mFufTbxeAydr16J6TyBjfjOGh7IBq0r-zjPjlDXwbqAf-Pn9rL4Pl9Di_gVDf_3rTV79JJ_OuSkguYIm5vXjNaaJk7qN4LOYIfwF6Nh95tRuO2KnLhEWQmahB9n4DbZJd7cymjYYMcKy_VR2FhJBiSQX5NzOUhVZZ_i7rSYDrRh5XNSHMEhO4SlY&__tn__=K-R0.g https://www.facebook.com/ze.live.official/posts/415456945706432
І знаєте що?
А всі мовчать
Нагадаю, що за 3 тисячі доларів ПП - гай стояв такий що хоч ФБ не відкривай.
Тут не зрозуміло що сталося з 1,7 млн фунтів - і тиша.
Подвійні стандарти? Ні, не чули.
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjM0NDQ4ODMwMjQ5Njg4OQ%3D%3D&av=100015210874238
Карьера. С 25 января 2013 - руководитель ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 -руководитель ООО "Студия Квартал-95".
На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.