Фискальная служба раскрыла махинаций на 2 млрд грн

Государственная фискальная служба пресекла деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, а также раскрыла кредитную аферу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с соответствующими сообщениями выступила пресс-служба ГФС. Как уточняется, клиентами конверт-центра были плательщики НДС из пяти регионов - Кировограда, Харькова, Николаева, Одессы и Никополя Днепропетровской области, которым нарушители "помогали" формировать налоговый кредит от предприятий с признаками фиктивности. "Во время обысков мест осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности изъято 2,9 млн гривен и 17,8 тысяч долларов наличными, печати и другие улики. Также утверждается, что на счетах предприятий арестованы денежные средства в размере 2 млн гривень и 185 тысяч долларов. Общий объем проконвертированных средств незаконным путем составил 1 млрд гривень. Также в ГФС отметили, что раскрыли махинации с кредитными средствами на сумму свыше 1,1 миллиарда гривен.

Читайте: Фискальная служба предупредила перемещение товаров через линию соприкосновения в зоне АТО более чем на 90 млн грн

По информации налоговой, в ходе проверки одного из предприятий в Винницкой области было установлено получение ним банковского кредита на 1,1 млрд гривень посредством аферы. В ходе следствия выяснилось, что в качестве залога банк получил права на нефтепродукты, которые были якобы поставлены заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области. "Однако, при проверке финансовой отчетности поставщиков, оперативники ГФС обнаружили отсутствие на их балансе каких-либо необоротных активов, производственных запасов или готовой продукции. Кроме того, предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении. "То есть предприятия-поставщики являются "фиктивными", а поставка товара, который передан банку в залог, не происходила", - объяснили в налоговой. По данным фактам проводится расследование.