СБУ разоблачила схему финансирования боевиков через экспорт угля
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему финансирования террористов "ДНР" должностными лицами ПАО "АП "Шахта Ждановская".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Директор шахты по "согласованию" с главарями террористов т.н. "ДНР" организовал несколько экспортных операций угольной продукции. Полученные средства были направлены на дополнительное финансирование незаконных вооруженных формирований этой террористической организации", - сообщили в СБУ.
В пресс-центре добавили, что в общей сложности с территории, временно оккупированной пророссийскими боевиками, было экспортировано 664,9 тысячи тонн угольной продукции разных марок на общую сумму свыше 433 миллионов гривен.
"Покупателями угля "Шахты Ждановской" выступил ряд иностранных предприятий, в частности, "FLAME SA" (Швейцария), "ELBERT INVEST LLP" (Великобритания), которые по всем признакам не являются конечными получателями продукции", - отметили в ведомстве.
Главным следственным управлением СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
"Покупателями угля "Шахты Ждановской" выступил ряд иностранных
предприятий, в частности, "FLAME SA" (Швейцария), "ELBERT INVEST LLP"
(Великобритания)"
Это фирмы прокладки, так или иначе связанные с шоколадным.
Реальный же покупатель, минэнерго Украины, только продавцом выступил якобы ЮАР.
Схема предельно проста и предельно прибыльна, покупаем свой же уголь в 3 раза дороже, 2/3 бюджетных денег оседают в карманах организатора.
Как погода в Ольгино?
Валєра, 2 клас
Харэ! Лавочка закрылась.
Потом Наливай начинает шевелиться...
війни" АТО , економічні відносини України з Лугандою , не припинялись ні на день . Які ще питання ?!снимать по 700$ в месяц !
Я просто паражён этим проектом, всех благ и процветаний !
Я как и вы мечтал зарабатывать через интернет, и вот мечты сбываються !
Я советую вам поскорее зарегестрироваться на проекте
webtransfer-finance
И ПОЛУЧИТЬ БОНУС 50$ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В МОЕЙ КОМАНДЕ !
ЖМИ http://s3s.so/Hu411
Internet-Auszug
Bestellung von ************ Handelsregisterauszügen, Statuten und anderen Registerakten (gegen Rechnung, Zustellung per Post)
Firmennummer
CHE-109.855.126Rechtsnatur
AktiengesellschaftEintragung
20.11.2002Löschung
Übertrag CH-514.3.026.737-9
von:
auf:
EiLöFirma1 FLAME SARefSitz1Paradiso
EiLöAktienkapital (CHF)Liberierung (CHF)Aktien-Stückelung17
210'000.00210'000.00210 azioni al portatore da CHF 1'000.00672'100 azioni al portatore da CHF 100.007 1'000'000.00 1'000'000.00 10'000 azioni al portatore da CHF 100.00 EiLöAdresse der Firma18Via San Salvatore 136900 Paradiso8 Riva Paradiso 2Palazzo Mantegazza
6900 ParadisoEiLöPS-Kapital (CHF)Liberierung (CHF)Partizipationsscheine
EiLöZweck1 Il commercio, l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la rappresentanza di combustibili convenzionali ed alternativi. La società può inoltre richiedere finanziamenti, acquistare beni mobili e beni immobili industriali e aziendali come stabilimenti permanenti d'impresa a scopo economico-commerciale (escludendo lo scopo abitativo). La società potrà svolgere ogni attività in relazione con lo scopo sociale.EiLöPostadresse
EiLöBemerkungen6 Statuti adattati al nuovo diritto azionario.7 Aumento ordinarioRefStatutendatum1 19.11.20026 14.12.20097 28.04.2010
EiLöBesondere Tatbestände RefPublikationsorgan1 FUSC
EiLöZweigniederlassung (en) EiLöZweigniederlassung (en)
ZeiRefTR-NrTR-DatumSHABSHAB-Dat.Seite / IdTI 16773 20.11.2002 229 26.11.200212 / http://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=744454 744454 TI 23655 21.04.2004 80 27.04.200410 / http://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=2234114 2234114 TI 37014 16.12.2005 249 22.12.200519 / http://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=3161864 3161864 TI 43415 04.04.2006 70 10.04.200615 / http://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=3327654 3327654 TI 5464 16.01.2009 14 22.01.200921 / http://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=4839734 4839734 ZeiRefTR-NrTR-DatumSHABSHAB-Dat.Seite / IdTI 616134 15.12.2009 247 21.12.200924 / http://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=5404812 5404812 TI 76170 14.05.2010 96 20.05.20109 / http://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=5640360 5640360 TI 86638 26.05.2010 103 01.06.201016 / http://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=5654270 5654270 TI 912300 14.10.2013 201 17.10.2013http://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=1132791 1132791
EiAeLöPersonalangabenFunktionZeichnungsart1 2
Turati, Guido, da Coldrerio, in Genestrerioeinziges MitgliedEinzelunterschrift1 3Fidirevisa SA, in LuganoRevisionsstelle2 5mD'Adamo, Fabrizio, cittadino italiano, in Pregassona (Lugano)Präsident + DirektorEinzelunterschrift2 5mBallerini, Alessandro, cittadino italiano, in Pregassona (Lugano)Mitglied + DirektorEinzelunterschrift2 5mFerrari, Luca, cittadino italiano, in Pregassona (Lugano)Mitglied + DirektorEinzelunterschrift3 4mCERTIFICA SA, in LuganoRevisionsstelle4 9PKF CERTIFICA SA, in LuganoRevisionsstelle5 D'Adamo, Fabrizio, cittadino italiano, in ParadisoPräsident + Direktor Einzelunterschrift 5 Ballerini, Alessandro, cittadino italiano, in ParadisoMitglied + Direktor Einzelunterschrift 5 Ferrari, Luca, cittadino italiano, in ParadisoMitglied + Direktor Einzelunterschrift 9 PricewaterhouseCoopers SA (CHE-478.378.975), in LuganoRevisionsstelle