Налоговики пресекли незаконную деятельность по изготовлению и реализации ювелирных изделий
Налоговой милицией в ходе расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК) прекращена незаконная деятельность по приобретению драгоценных металлов и камней, последующего изготовления из них ювелирных изделий и реализации их через розничную сеть магазинов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы, передает Цензор.НЕТ.
"Установлено, что с помощью подставных лиц за наличные средства незаконно скупались драгоценные металлы и камни. В дальнейшем из приобретенного сырья изготовлялись разнообразные ювелирные украшения. Готовые ценные изделия нелегально клеймились и реализовывались через розничную сеть магазинов известной торговой марки без отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности. За время своей деятельности преступниками незаконно заклеймено более 1000 кг ювелирных изделий", - говорится в сообщении.
"Сотрудниками налоговой милиции проведены 23 обыска в офисе, розничной сети и частных домовладениях фигурантов производства в Киеве, Харькове, Одессе и Днепропетровске. По результатам обысков изъяты ювелирные изделия на сумму 21,6 млн грн, наличные в сумме 206 тыс. долл. США и 140 тыс. грн, а также компьютерную технику, носители информации и черновую документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности", - добавили в ведомстве.
Сейчас продолжаются следственные действия по установлению круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.
1. ВР,
2. КМ,
3. ГПУ,
4. СБУ..........