БЭБ провело обыски в компаниях одесского бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ, передает Цензор.НЕТ.
Ранее в отношении него Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции за контрабанду.
14 апреля 2021 г. указом Президента было прекращено его гражданство.
Несмотря на это, бизнесмен с помощью родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию средств, полученных преступным путем, в том числе от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины.
По результатам шести обысков детективы БЭБ изъяли документы, компьютерную технику, а также другие предметы и вещи, имеющие доказательное значение для уголовного производства.
По информации аналитиков ориентировочный ущерб от незаконной деятельности упомянутых компаний составляет 127 млн грн.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступлений и привлечению их к уголовной ответственности. Планируется назначение экономических и компьютерно-технических экспертиз.
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины", - говорится в сообщении БЭБ.
БЭБ не называет непосредственно бизнесмена, однако, как пишет Интерфакс-Украина, описанию отвечает Вадим Альперин. Сообщалось, что 2 апреля 2021 года СНБО впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой области, а впоследствии президент Владимир Зеленский подписал указ о приостановлении гражданства Украины причастных к контрабанде Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, из которых одесситом является Альперин.
