СБУ ликвидировала конвертцентр, финансирующий террористов
Сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.Отмечается, что конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.
Центр обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях.
Через ряд фиктивных фирм с начала года подозреваемые незаконно обналичили почти 700 млн гривен.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.
Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.
Как сообщало агентство, в начале сентября в Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом почти два миллиарда гривен.
